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Arthur Hayes面临集体诉讼：BitMEX被控利用客户数据秘密交易并操纵清算
Arthur Hayes正面临一项拟议的集体诉讼，两位前BitMEX客户指控他与公司其他高管运营一项秘密交易业务，涉嫌从用户的亏损中获利。该诉讼将这位BitMEX联合创始人置于指控中心，声称该交易平台在利用客户机密信息的同时，出于自身利益操纵清算流程。而BitMEX则计划于9月终止运营。
该诉状已提交至美国纽约南区联邦地区法院。除Hayes外，被告还包括BitMEX联合创始人Samuel Reed和Benjamin Delo，前业务发展主管Gregory Dwyer，以及HDR Global Trading Limited及其四家关联实体。
根据诉状，BitMEX运营着一个未公开的“内部交易部门”，该部门能够获取客户的私人账户信息。原告指控该部门在客户不知情的情况下，利用机密交易数据建立与客户对立的头寸。
此外，诉状称该交易平台故意设计其清算系统，以便在必要时间点之前提前平仓。原告认为，在这些强制平仓发生后，剩余客户抵押品最终流入了BitMEX的保险基金。
诉讼指控秘密交易部门滥用客户信息
诉状称，Gregory Dwyer在2018年全年于BitMEX曼哈顿办公室监管该内部交易部门。根据文件，内部软件能够识别出可能触发最多客户清算的市场波动。
此外，原告认为BitMEX曾向用户保证隐藏订单和清算价格是保密的，但他们声称内部交易部门却拥有对这些信息的无限制访问权限，而客户则无法获取。该诉讼还指控该交易平台影响第三方参考交易所的价格，从而在BitMEX的衍生品平台上触发清算。
另一项重大指控聚焦于2020年3月13日。当天，客户据称有约25分钟无法访问该平台，与此同时近8亿美元杠杆头寸被清算。BitMEX最初将问题归咎于云硬件故障，后又指责分布式拒绝服务攻击。但原告驳斥了这些解释，并声称该平台故意阻止客户管理其未平仓头寸。
原告通过拟议集体诉讼寻求追回比特币
BKX Services声称在2018年7月至8月期间，通过13次清算损失了约305.8枚比特币。David Namdar则声称在2019年8月至2020年5月期间，通过14次明确的清算及至少69次其他交易，损失总计约316.9枚比特币。
此外，该诉讼还包括欺诈和返还原物索赔。原告寻求追回他们声称BitMEX不当获取的比特币，而不仅仅是金钱赔偿。他们还估计，拟议的集体诉讼包括数万名美国客户，其总索赔金额超过500万美元。
该诉状还提及2020年提起的一起类似诉讼，该案于2025年6月以自愿撤诉（不影响实体权利）告终。原告现在主张，早前的诉讼中止了诉讼时效，使得最新的索赔得以继续进行。
BitMEX在面临新的法律挑战后宣布关闭
BitMEX于2024年承认违反《银行保密法》，并于2025年1月被追加1亿美元罚款。包括Arthur Hayes在内的联合创始人，随后于2025年3月被现任美国总统唐纳德·特朗普赦免。
如今，随着前BitMEX客户寻求就内幕交易、市场操纵和不当清算等指控提起集体诉讼，Arthur Hayes再次面临法律压力。与此同时，BitMEX已确认，在HDR董事会进行战略审查后，该平台将于9月23日永久停止运营。这起诉讼在该交易平台运营的最后几周内受到了更多关注。
