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加密货币骗子选错了交易所

2026-08-05 03:11:00
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OKX 标记近4.9万个账户,AI欺诈工具拦截数百万笔交易

OKX表示,其欺诈防御系统在2026年上半年阻止了2630万美元的诈骗损失——在资金离开平台之前就拦截了可疑转账。同期,该交易所还保护了超过50万用户的11亿美元客户资产。通过实时监控受损设备和社交工程尝试的AI系统,近4.9万个账户被标记。

OKX扩大了人工智能的使用范围,用于监控区块链活动中与设备受损、账户被盗以及社交工程攻击相关的模式。更广泛的威胁环境使得这一投资无可争议。OKX与SlowMist、OtterSec联合发布的《2026年上半年Web3安全报告》显示,行业共发生182起公开披露的安全事件,总损失达9.56亿美元,事件数量较2025年同期增长50%。

今年早些时候,OKX通过与Chainalysis合作深化了欺诈防御能力。OKX采用了Chainalysis Alterya,在资金离开平台前阻止向已知诈骗地址的转账,从而保护客户。Chainalysis估计,2025年诈骗分子窃取了170亿美元的加密货币,而使用语音克隆和深度伪造冒充等AI工具的诈骗手段,其获利能力是传统诈骗的4.5倍。

银行级控制措施引入加密货币提现

OKX正致力于将加密货币安全标准提升至银行业水平。该交易所推出了一系列用户可控的安全措施:大额提现需进行面部验证、夜间提现锁定,以及新添加地址需经过24小时持有期才能接收资金。首席合规官Jonathan Brockmeier对托管模式给出了明确解释:“自我托管对用户要求很高,需要他们自己成为安全工程师。”他补充道,OKX提供了一种安全的替代方案,拥有全球全职团队和分层AI防御系统,能在用户意识到问题之前就标记出可疑活动。

OKX自2025年在美国上线后,正寻求扩大其在机构及零售客户中的影响力。今年早些时候,纽约证券交易所母公司洲际交易所(Intercontinental Exchange)在25亿美元估值下投资了OKX。

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