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加密货币监管动态
诈骗分子正冒充欧洲金融监管机构及持牌加密货币交易所，以窃取那些未能在欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）框架下获得授权的平台用户的资金。
多家国家级监管机构于8月6日向《金融时报》透露，自7月1日牌照申请截止日期过后，这一诈骗浪潮便已开始。数据提供商VASPnet上月估算，超过1700家加密资产服务提供商需停止在欧盟的运营，而根据欧洲证券和市场管理局（ESMA）8月5日更新的登记册，目前仅有约320至323家公司出现在名单上。
未能在7月1日前获得牌照的交易所及加密公司，目前在所有27个欧盟成员国均属非法运营，必须引导客户将其资产转移至持牌服务商。包括Coinbase、Kraken和OKX在内的持牌运营商，可凭借覆盖整个欧盟的单一MiCA授权，为欧盟客户提供服务。大量客户被迫从无牌平台迁往持牌平台，这一过程为犯罪分子提供了可乘之机。
监管机构记录直接冒充员工案件
法国金融市场管理局（AMF）已记录多起案件，其中诈骗分子冒充其员工，指示无牌交易所的客户将资产转移至虚假网站。AMF市场中介与市场基础设施监管执行总监斯特凡·蓬托佐表示："对骗子来说，这比平时更是个机会。"ESMA也单独确认，已注意到涉及滥用其标识和身份的欺诈行为，包括用于推广骗局的伪造文件。荷兰监管机构金融市场管理局警告投资者，在采取行动前，务必核实任何要求转移资金的第三方请求是否与服务商的官方网站和应用程序一致。
AMF刻意避免为在法国运营的无牌公司设定硬性清退截止日期。其理由在于，人为制造的紧迫感正是驱使人们陷入钓鱼骗局和欺诈转账的核心机制。蓬托佐表示，AMF会将任何涉及冒充其员工或持牌公司的案件移交执法部门。西班牙证券监管机构则采取了相反做法，在7月1日截止日前明确排除了任何延期可能。
MiCA取代27个独立国家牌照制度
MiCA建立了一个单一授权框架，允许持牌公司无需获得每个成员国单独批准，即可在所有欧盟成员国运营。该法规自2023年起分阶段实施，最终过渡期于2026年7月1日结束。符合MiCA标准的公司必须满足资本水平、客户资产托管及消费者保护措施等方面的要求，方能服务欧盟客户。
币安目前仍是未获得MiCA牌照的最大加密公司。在2026年6月有报道称希腊监管机构计划拒绝其申请后，该公司撤回了在希腊的申请，并表示将在另一个成员国寻求授权。该公司尚未透露下一步打算申请哪个司法管辖区的牌照。Chainalysis估计，2025年加密货币诈骗和欺诈损失达到170亿美元，而五年前为60亿美元，其中冒充类诈骗是其追踪的欺诈类别中增长最快的之一。监管机构预计，只要仍有大量客户处于无牌平台与持牌平台之间的过渡期，诈骗企图就将继续存在。
