资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
核心要点
数字资产现已成为伊朗一个可制裁的行业领域。美国外国资产控制办公室（OFAC）可将针对运营商和服务提供商。这项措施并非自动化的全面黑名单。美国财政部已指定近60个与伊朗相关的目标。一名经纪人涉嫌处理了1亿美元的加密货币交易。
OFAC开辟了针对伊朗加密货币制裁的新路径
8月24日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将伊朗经济中的数字资产部门纳入第13902号行政令所涵盖的行业范围。该认定允许OFAC制裁其认定在该行业运营或为其提供支持服务的个人或实体。
这并不意味着将伊朗的每一家交易所、经纪人、加密货币公司或用户都列入美国制裁名单。OFAC仍需识别并指定特定的个人或实体。不同之处在于，该机构不再需要从某个钱包地址、具名公司或已有的制裁关联入手。在伊朗数字资产领域运营，现在可以作为未来指定制裁的依据。
美国财政部表示，该权力适用于任何地点的个人和公司。这使得问题超越了伊朗国界，延伸至那些将伊朗本地活动与国际市场连接起来的企业。
钱包可以更换；支付链条更难重建
一个被制裁的钱包可以在几分钟内被弃用。更困难的任务是通过经纪人、支付公司、交易所和那些愿意提供流动性或将数字资产转换为商品、美元或其他可用价值形式的对手方来转移资金。
这正是新权力发挥作用之处。如果OFAC认定某外国企业运营于或支持伊朗的数字资产领域，该企业现在可能面临更大的风险敞口。根据具体案情，该决定可能涉及一系列服务：提供流动性的场外交易柜台、安排兑换的经纪人、处理转账的支付提供商，或是为与伊朗有关的运营提供技术基础设施的公司。
这些例子并不意味着所有间接涉及伊朗业务的公司都将受到制裁或违反了美国规定。它们展示了OFAC在其扩大的权限下可以审查的商业关系类型。对于合规团队而言，关注点可能超越筛查已知地址，转向理解交易背后的主体身份以及中介所扮演的角色。
此次行动之前，美国已对围绕伊朗加密货币活动的网络进行了多年的审查。我们此前曾探讨过伊朗如何在美国制裁下建立加密货币经济，包括国家关联网络和寻求保护免受本国货币疲软影响的公民使用数字资产的不同方式。财政部的最新措施针对的是其认定与逃避制裁和政权融资相关的活动。
财政部1亿美元的指控揭示了为何其关注点超越钱包
这项针对整个行业的调整，伴随着近60项涉及与伊朗核采购、网络活动和石油收入网络相关的个人、公司和船只的指定制裁同时宣布。其中一起案件将加密货币置于一个规模更大的石油交易操作之中。
美国财政部指控，居住在阿联酋的乌克兰籍公民伊万·奥布霍夫多年来一直担任伊朗影子船队的经纪人。自2023年以来，据称他处理了超过1亿美元的加密货币支付，以代表伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）促进石油销售。
根据美国财政部的说法，奥布霍夫还与另一名经纪人合作购买船只，这些船只后来被用于逃避制裁的活动。OFAC依据其反恐权力，以涉嫌为伊斯兰革命卫队圣城旅提供支持为由，将奥布霍夫及其拥有并管理的阿联酋公司Foscom FZE一同列入制裁名单。
这一指控并不意味着加密货币取代了石油市场或其背后的航运网络。它展示了一个更狭窄但重要的角色：当传统支付渠道受到限制、存在风险或更容易通过银行追踪时，数字资产可以在参与者之间转移价值。
企业应从该决定中汲取什么
美国人士此前已受到广泛限制，不得与伊朗进行交易。这项新认定对非美国中介机构尤其重要，因为财政部表示，它扩大了可能引发次级制裁风险的与伊朗相关的行为。被发现协助伊朗洗钱或逃避制裁的公司，可能面临失去进入美国金融体系资格的后果。
对于交易所或支付业务而言，直接交易只是审查的一部分。对手方的所有权、地点、交易活动、结算安排以及与第三国经纪人的联系都可能变得相关。其目的是识别一家企业是在提供真正的公平交易服务，还是在支持与伊朗有关的加密货币运营。
这仍然是一项指定制裁的权力，而非对伊朗整个加密货币经济是非法的或由国家控制的全面认定。财政部声明的关切点是伊朗政权在与伊斯兰革命卫队和政权内部人士相关的交易中使用数字资产。未来的案例将显示OFAC在多大程度上适用这一标准。
加密货币如今与航运、黄金和技术并列
数字资产是财政部8月24日行动中指定的五个领域之一，与航空、黄金、航运和技术并列。该部门将此决定作为名为“经济弃儿行动”的更广泛打击伊朗海外经济联系运动的一部分。
这将加密货币置于一个不同的执法框架中。财政部将其视为同一网络中的一个可能组成部分，这些网络负责运输石油、采购技术、运营船只，并利用外国公司处理支付。
下一个重要进展将是首次针对外国加密货币服务提供商使用此项权力。这样的案例将阐明OFAC打算将行业认定推进到何种程度，以及全球数字资产市场的哪些部分它认为与伊朗相关制裁风险最为暴露。
