前Saitama首席执行官曼普里特·科利在英国引渡案中败诉,面临美国联邦审判
前Saitama首席执行官曼普里特·科利(Manpreet Kohli)在英国挑战引渡至美国失败,这使他距离因涉嫌电信欺诈和市场操纵(涉及一度价值数十亿美元的以太坊代币)而接受联邦审判更近一步。
法官塞缪尔·古泽(Samuel Goozee)于8月19日驳回了科利的引渡挑战,并将案件移交英国大臣们决定是否批准美国的引渡请求。科利仍可上诉,目前以20万英镑保释金获释。
这位45岁的前高管于2024年10月在伦敦被捕,此前美国检察官指控他与其他Saitama相关人员参与了一项更广泛的调查,涉嫌加密货币“拉高出货”和“洗盘交易”计划。
检察官指控通过Saitama计划获利2000万美元
Saitama在巅峰时期市值达到约75亿美元。科利及其他高管据称向投资者表示他们正在持有并购买SAITAMA代币,同时秘密将自己的代币在市场上抛售。
联邦指控科利犯有电信欺诈、市场操纵,以及合谋实施电信欺诈、市场操纵和经营无牌汇款业务。检察官称,科利个人通过销售Saitama代币获利约2000万美元。
Saitama领导层据称协调了多个钱包的小额购买,以制造更广泛需求的假象,随后支付包括ZM Quant和Gotbit在内的做市商来产生虚假交易量。该代币曾在BitMart、LBank和XT.com等交易所交易。
多名与Saitama相关的被告已对与该涉嫌计划相关的罪行认罪。科利尚未被定罪,目前正在对抗美国的指控。
FBI创建自己的代币以打击洗盘交易
Saitama案是“代币镜行动”(Operation Token Mirrors)的一部分,这是FBI一项不寻常的调查,他们创建了一个名为NexFundAI的以太坊代币,以揭露那些愿意操纵交易量的做市商。
FBI创建的代币被提供给包括ZM Quant、CLS Global和MyTrade在内的公司,卧底调查人员收集了涉嫌洗盘交易服务的证据。美国当局最初指控了18名个人和实体,并扣押了超过2500万美元的加密货币。
该行动持续到2026年,另有10名外国国民因涉嫌涉及Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian的操纵行为而被指控。CLS Global后来在承认于卧底行动期间对NexFundAI进行洗盘交易后,被处以42.8万美元罚款。
英国政府将决定引渡事宜
科利曾试图单独驳回美国的大陪审团起诉书,理由是SAITAMA根据美国法律不合法地构成证券。波士顿的一位联邦法官在8月初驳回了该挑战,刑事案得以继续。
他在英国的挑战部分集中于美国的拘留安排能否妥善保障他的健康与安全。法官古泽认为,在运输和监禁期间可用的保障措施足以让引渡程序继续进行。
此案现已交由英国大臣们决定是否引渡。科利仍以20万英镑保释,并保留对8月19日裁决的上诉权。

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