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美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了一份紧急警报，标题为“付款前请三思”，强调涉及加密货币ATM的诈骗案件显著增加。该机构正式将要求通过加密货币ATM付款的行为列为重大欺诈指标，并引用最新数据及行业近期动态作为依据。
加密货币ATM诈骗案件激增
鉴于持续的基础设施问题以及加密货币相关欺诈的明显上升，CFTC援引联邦调查局（FBI）的新数据指出，过去一年美国人在加密货币ATM诈骗中的损失飙升了58%，现已超过3.88亿美元。这一增长引发了人们对消费者安全和监管监督的新担忧。
官方表示，任何自称代表政府机构或银行的人指示使用公共加密货币终端转账的行为，都应被视为可疑诈骗。CFTC用“很可能是骗局”来描述此类要求，并敦促公众极度谨慎。
CFTC指出，任何要求使用加密货币ATM向政府办公室、银行或大型公司付款的请求几乎肯定是欺诈行为，应被视为犯罪活动的危险信号。
行业挑战与监管打击
加密货币ATM行业近几个月遭遇了一系列严重挫折。今年5月，美国该行业最大运营商BitcoinDepot申请破产。该公司在强制执行用户身份验证后收入急剧下降，关闭了其9700台终端的网络。
监管措施也在加强。今年6月，特拉华州和新泽西州的立法者颁布了严格法律，限制加密货币ATM的使用，因为他们认定这些终端是转移赃款的常见渠道。7月，市场急剧萎缩，全球范围内撤除了10836台设备（其中美国10380台），导致该行业损失了近三分之一的机器。
事件时间线
5月：BitcoinDepot破产，9700台美国ATM被撤除
6月：特拉华州和新泽西州出台新法律，加强监管审查
7月：市场收缩，全球撤除10836台，美国撤除10380台
8月：明尼苏达州禁止加密货币ATM，要求年底前从公共场所全部撤除
今年8月，明尼苏达州当局全面禁止所有加密货币ATM。运营商被要求在年底前将所有终端从公共场所移除。
诈骗手法及后续建议
CFTC强调，加密货币ATM为消费者带来了独特的风险。这些机器仅单向转移资金，交易无法撤销，这使得诈骗者能够迅速将盗取资产转入匿名钱包。
犯罪分子通常冒充国税局官员、银行代表或技术支持人员。他们利用心理操控手段制造紧迫感，迫使受害者在未经深思熟虑的情况下汇款。
据当局称，受害者通常取出现金，找到最近的加密货币ATM，然后扫描诈骗者提供的二维码。终端立即将法币兑换成加密货币，并发送至无法追踪的地址，使得资金追回毫无可能。
CFTC重申，任何政府办公室、金融机构或大型企业都不会要求通过加密货币ATM或礼品卡付款。在任何交流中提及这些支付渠道，都应被视为诈骗企图的确凿证据。
小词典：
CFTC（商品期货交易委员会）：美国联邦机构，负责监管衍生品和期货市场，监督加密货币行业中与商品相关的部分，并致力于防范欺诈和操纵行为。
合法的机构和企业不会要求通过加密货币ATM或类似的匿名方式付款。任何此类要求都应被视为犯罪意图的明确信号。
