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曼普雷特·科利为何面临引渡？
加密货币公司Saitama前首席执行官曼普雷特·科利（Manpreet Kohli）距离在美国受审更近一步。此前，一名英国法官驳回了其针对引渡提出的异议，该引渡基于电信欺诈和市场操纵指控。科利是45岁的印度籍公民，常居英国，曾领导Saitama公司。该公司推广了一种基于以太坊区块链的代币，其市值峰值曾达到约75亿美元。美国检方指控科利及另外十余人参与了一项涉及加密货币市场操纵的大规模计划。检方称，科利及其同谋公开声称持有并购买Saitama代币，同时私下抛售自己的持仓，获利数百万美元。据称，科利从中获利约2000万美元。在美国调查后，联邦调查局（FBI）采取了不同寻常的举措——创建自己的数字代币以协助识别可疑的市场操纵行为，随后科利于2024年在伦敦被捕。该调查针对的是旨在制造虚假交易活动、吸引投资者投资加密资产的行为。
英国法院做出了什么裁决？
法官塞缪尔·古齐（Samuel Goozee）于8月19日驳回了科利的引渡挑战，并将案件移交英国部长级官员，由他们决定是否下令将其移交美国。政府批准通常是英国引渡程序的最后阶段之一，但科利仍保留上诉权利。科利反对引渡的部分理由是，美国当局没有足够的保障措施来应对其在押期间可能自杀的风险。古齐驳回了这一论点，认为在押送过程中以及美国监狱系统内，已有足够的安排。“我认为，无论是在押送途中还是在美国的监狱系统内，都明确有适当的安排来应对（科利的）心理健康问题，并将自杀风险降至可接受的水平，”法官表示。在引渡程序继续进行期间，科利仍以20万英镑保释在外。这项裁决并未判定他是否犯有美国指控的罪行——如果最终被引渡，这些指控将在刑事审判中决定。
投资者须知
Saitama案表明，美国当局可以跨境追查涉嫌的加密货币市场操纵行为。对于投资者而言，关于代币持有量、交易活动和流动性的宣传说辞，仍然是执法风险可能直接影响市场诚信的领域。
Saitama代币的法律地位为何重要？
科利也对美国案件本身提出了质疑。8月初，波士顿的一名联邦法官驳回了其试图撤销起诉的动议，该动议基于一项论点：Saitama代币在法律上不能被视为受美国证券法约束的证券。这一裁决使得检方在科利被引渡到美国后，能够继续推进案件。同时，这也为关于加密货币代币何时属于现有证券规则范畴的持续法律辩论增添了又一个案例。这一区别之所以重要，是因为涉及证券的市场操纵行为，除了传统的欺诈指控外，还可能触发联邦证券法。加密货币被告曾多次质疑这些法律对数字代币的适用性，因此对单个资产的分类成为执法案件的关键部分。然而，对于Saitama的投资者来说，指控已超越了代币的监管分类。检方称，内部人士一边公开告诉公众他们持有或正在购买该资产，一边私下抛售，这使得信息披露的准确性以及交易活动的真实性成为案件的核心。
此案对加密货币执法意味着什么？
指控背后的调查显示，美国执法机构正在使用更激进的方法来调查代币市场中的操纵行为。FBI创建数字代币以揭露可疑行为，表明其行动已超越事后审查交易，转向直接测试市场参与者的运作方式。国际元素也很重要。科利常居英国，但美国检察官提出了指控，并寻求将其引渡至波士顿。如果引渡最终获批，此案将强化美国当局在涉嫌行为影响美国管辖范围内的市场或投资者时，追查海外高管的权力。科利仍可上诉，这意味着引渡尚未最终确定。他的下一步法律行动以及英国政府的决定，将决定这场争端是聚焦于英国的引渡程序，还是转移至美国法庭——在那里，检察官必须证明对他的指控成立。
