资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
Orionx因发现700万美元托管差异宣布永久关闭
总部位于智利的加密货币交易所Orionx在X平台发布声明称，在一项法医审计发现数百万美元的托管资产差异后，该交易所即将停止运营。Orionx表示，目前正进入永久关闭流程，并暂时暂停了提款操作，以便全力返还客户资金。
据该公司公告，此次审计发现其托管记录中记录的超过700万美元的资产已被转移至其不管理的钱包地址。这一消息发布的背景是，拉丁美洲地区对加密公司的托管控制和监管合规性的审查日益严格。
关键要点
- Orionx在发现涉及超过700万美元资产的托管不匹配问题后，启动了永久关停程序。
- 交易所表示，在优先归还客户资产期间，将暂时暂停提款服务。
- Orionx未披露转账发生的具体时间，但刑事诉状指控在2018年至2021年期间发生了从托管账户流出的行为。
- 联合创始人Roberto Zibert和Joaquín Díaz否认了有关未经授权访问托管系统的指控。
- Tether于2025年领投了Orionx的A轮融资，作为其扩张计划的一部分，但该融资公告后来已从Tether官网撤下。
法医审计结果触发提款暂停
Orionx宣布，在发现所谓与托管相关问题的证据后，已开始永久关闭平台的进程。该交易所在X平台的帖子中表示，在此期间已暂停提款，同时试图尽可能多地向客户返还资金。
Orionx案例的核心在于其系统显示的余额与其在托管地址持有的资产之间的差异。根据公司公告，该问题归因于超过700万美元的托管资产被转移到了交易所不管理的钱包中。
虽然Orionx声称委托进行了法医审计，将内部记录与可验证的链上数据进行了对比，但其在帖子中并未具体说明转账发生的时间或首次检测到不匹配的方式。对于试图了解风险暴露窗口的投资者和用户而言，这一时间细节至关重要，但现有的报道指向了一段更长的涉嫌活动时期。
智利诉状中引用的时间线与涉嫌托管漏洞
据智利报纸《La Tercera》报道，Orionx为遵守智利的金融科技法律采取了内部措施，于2025年对其业务进行了审查，并引入了金融专业人士。该出版物将Orionx的行动与一起涉及前高管的刑事诉状联系起来。
据报道，8月27日，Orionx首席运营官Thomas Mac Millan注意到“显著的不匹配”，即Orionx系统中记录的余额与实际托管持有的余额存在差异，如诉状所述。随后，Orionx进行了内部审查，并委托外部法医审计将其记录与可在链上核对的数据进行比对。
根据诉状描述以及《La Tercera》的报道，法医审计结果表明，Orionx系统内追踪的比特币（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）和Polygon（POL）等资产的余额高于其托管地址中持有的资产。这种差距对用户来说尤为关键，因为它表明该平台在多主要资产上的会计处理与托管现实并不一致。
《La Tercera》进一步报道，诉状指控资产在2018年至2021年间从Orionx的托管账户转出，包括转移到其他加密货币平台托管的账户。尽管交易所的公开公告未明确时间段，但诉状指出这是一个跨度多年的事件，这可能会影响当局和受影响客户对责任和时间的评估。
刑事诉状针对前联合创始人；当事人予以否认
Orionx表示，周三对前高管Roberto Zibert和Joaquín Díaz——两位联合创始人——提起了刑事诉状，指控他们有权访问公司的加密货币托管系统。据《La Tercera》报道的诉状显示，与Diaz关联的一个账户 allegedly 收到了14笔转账，总额超过150万美元。报告还引用了指控称，另一个钱包接收了187枚以太坊、超过410万USDT（泰达币）和20万USDC（USD Coin）。
据《La Cuarta》报道，Zibert和Diaz否认了不当行为。他们表示从未损害客户利益，并认为导致Orionx资产短缺的原因尚不清楚。
对于Orionx的客户来说，相互矛盾的说法——Orionx的托管不匹配主张与前联合创始人的否认——可能会塑造接下来的事态发展。但实际影响是立竿见影的：Orionx正优先考虑资产追回工作，同时保持提款暂停，这意味着用户在关闭过程中无法依赖正常的交易所流动性。
Tether的2025年注资与变化之问
Orionx成立于2017年的智利，并从一家零售加密货币交易所扩展为一个更广泛的平台，在智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥提供加密货币支付和金融服务。
2025年6月，Tether投资了Orionx，独家领投了其A轮融资，根据Tether公告的存档版本。该公告现已从Tether网站上撤下，但存档副本将此次投资归因于Tether旨在扩大拉丁美洲数字资产采用的既定目标。
据Cointelegraph报道，其联系了Tether和Orionx寻求评论，但在发表时未收到回复。这一事件引发了投资者常有的疑问：即使在加密托管失败的情况下，当交易所获得知名战略支持时，托管控制和运营完整性仍需持续验证，尤其是在监管期望不断提高的背景下。
目前仍不确定的是，涉嫌的托管短缺如何与Orionx后来的运营和合规工作相关联。诉状报道指向2018年至2021年间的转账，而Orionx的公开审查和法医步骤发生在之后。随着刑事诉讼的推进以及持续的关闭和赔偿工作，缺口exact mechanics（确切机制）和责任链条的细节可能仍存争议。
在未来几周，客户和观察者可能会密切关注Orionx是否能够识别并追回其声称不受控制的钱包中的缺失资产，以及当局关于访问权限、内部控制和 alleged 转账时间线的调查结果。
