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涉嫌窃取2.4亿美元比特币的主犯马隆·拉姆即将达成认罪协议
被指控从一名华盛顿特区投资者处窃取超过2.4亿美元比特币的团伙头目马隆·拉姆（Malone Lam），在另外10名被告认罪后，已定于近期举行认罪协议听证会。这起涉及范围极广的加密货币盗窃案至此进入关键阶段。
案件核心：社交工程攻击与巨额挥霍
据检方指控，拉姆及其同伙利用“社交工程”手段获取了受害者的账户访问权限和安全验证码，随后通过多个平台转移被盗的加密货币。该团伙在2024年9月联邦调查局（FBI）开始逮捕行动之前，曾挥霍数百万美元，用于购买豪华汽车、私人飞机、豪宅、名贵手表以及夜店消费。
目前该案共有18名被告被起诉。拉姆预计将成为第11名认罪者。若被判有罪，他可能面临至少14年的监禁刑期。根据美联社报道，这名22岁的新加坡人定于周二出庭，距离检方指控他和其同伙于2024年8月利用社交工程手段从一名资深加密货币投资者处窃取超过4,100枚比特币，已过去近两年。
在首次出庭时，一名检察官估计，根据联邦量刑指南，如果拉姆被判有罪，建议刑期至少为14年。
2.4亿美元比特币盗窃案的始末
本案的核心是一起发生于2024年8月18日、针对一位居住在华盛顿的居民（法庭文件中代号为“受害者7号”）的攻击。检方指出，该团伙将目标锁定在此人身上，是因为他是一位富有且长期投资加密货币的人士。
攻击过程中，一名冒充谷歌代表的来电者询问受害者账户是否遭到入侵；另一名冒充加密货币交易所Gemini员工的人则警告称，恶意软件已影响其钱包。这些骗子说服受害者授予他们Google Drive的访问权限并透露安全验证码，从而夺取了超过4,100枚BTC的控制权。
此前有报道指出，拉姆、维尔·切塔尔（Veer Chetal）和詹迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）与这起价值约2.43亿美元的社交工程攻击有关。区块链调查员ZachXBT协助追踪了这笔被盗资金，并公布了与该团伙相关的材料。据美联社披露，一段私人录音捕捉到了嫌疑人在获得比特币控制权后的反应，其中一人惊呼：“天哪！兄弟，我要疯掉了！”
检方表示，被盗的加密货币随后被转移到多个交易平台，洗钱者努力将部分收益兑换为法定货币。
作案手法与前科
调查人员怀疑，2024年8月的盗窃并非该团伙的首次行动。拉姆及其同伙通过在线游戏社区结识，自2023年底以来，便使用类似的社交工程方法参与了其他数起数百万美元的盗窃案。
此类攻击一直是造成加密货币损失的主要原因之一。例如，在2026年1月，一名加密货币持有者在另一项涉及硬件钱包的社交工程骗局中受骗，损失了超过2.82亿美元的比特币和莱特币。ZachXBT指出，被盗资产通过即时交易所转移并转换为门罗币。
关键失误导致落网
一次操作失误帮助调查人员锁定了2024年盗窃案背后的真凶。检方称，塞拉诺在一个加密货币交易所创建了账户以存放近3,000万美元的被盗资产，但未隐藏其互联网协议（IP）地址。调查人员将该地址追踪至他在加利福尼亚州恩西诺租用的一处住所，月租金高达47,500美元。
此时，团伙成员已开始挥霍赃款。据当局称，当调查人员将塞拉诺列为嫌疑人时，他正在马尔代夫度假；而拉姆及其同伙在一个月内于洛杉矶夜店花费了400万美元。仅拉姆一人在洛杉矶一家夜店的一晚就花费了超过56.9万美元。FBI表示，他使用被盗加密货币购买了一块价值200万美元的手表以及包括定制保时捷、兰博基尼和法拉利在内的30多辆汽车。
切塔尔则为父母买了一辆兰博基尼，并将50万美元现金藏在父母洗衣机内的一个行李袋中。
暴力犯罪升级
他们的挥霍行为很快引发了新的安全问题。比特币被盗约一周后，几名蒙面男子在康涅狄格州丹伯里拦截了切塔尔的父母。据美联社报道，袭击者用棒球棍殴打切塔尔的父亲，强迫这对夫妇进入一辆面包车并捆绑双手。检方称，该团伙企图利用这对父母施压，迫使切塔尔交出其分得的赃款。目击者报警后，警察在赎金计划实施前逮捕了 alleged 绑架者。
涉及加密货币持有者及其亲属的物理攻击日益增多。Chainalysis估计，2026年上半年，犯罪分子在全球范围内通过成功的物理加密货币攻击窃取了超过3,000万美元。截至2026年6月底，该区块链分析公司记录了46起攻击事件，其中12起导致了付款。家属或与加密货币持有者有关联的人员约占早期记录的案件的25%至30%。
FBI逮捕行动与后续审判
2024年9月9日，FBI搜查了切塔尔在新泽西州布伦瑞克的公寓，在其身上发现了价值3,700万美元的被盗加密货币。切塔尔随后同意配合调查。
九天后，特工在洛杉矶国际机场逮捕了塞拉诺，当时他佩戴着一块价值50万美元的手表。塞拉诺最初否认参与，但后来承认拥有从华盛顿受害者处盗取的大约2,000万美元加密货币。他的指控仍在 pending 状态。
同日，拉姆在他在迈阿密使用的一处房产被捕。检方后来指控，一名休假执法人员警告他当局正准备进行逮捕。“我们总是讨论如果我进去会怎样，但从没想过会这么疯狂。”拉姆在起诉书引用的录音电话中对同伙说道。
在迈阿密的首次出庭中，美国地方法官艾丽西亚·瓦列（Alicia Valle）对拉姆的挥霍感到惊讶。“我只能想到‘变坏’的费里斯·Bueller”，瓦列法官说道，指的是1986年电影《春天不是读书天》中的主角。
逮捕行动并未立即停止赃款的消耗。检方称，另一名被告费罗（Ferro）后来使用该计划的收益支付拉姆的法律费用。费罗承认共谋敲诈勒索罪名，并在五月宣判时拒绝向法庭发言。
社交工程损失居高不下
拉姆案是系列大型加密货币盗窃案的一部分，攻击者针对的是人而非区块链代码。据ZachXBT报道，另一位美国老年人在2025年4月因社交工程骗局损失了价值3.307亿美元的比特币，攻击者窃取了3,520枚BTC。这些资金随后通过300多个钱包和至少20个交易所转移。
联邦数据显示，加密货币相关欺诈造成了巨大损失。2025年，FBI收到了181,565起与加密货币相关的投诉，损失金额达113.7亿美元；而投资欺诈投诉为61,559起，报告损失为72.3亿美元。
跟踪名为“The Com”的黑客亚文化的网络安全研究员艾莉森·尼克松（Allison Nixon）告诉美联社，加密货币欺诈带来的巨额资金吸引了年轻罪犯，并呼吁增加执法资源。“如果我们不认真加大资源投入以更快地打击这些人，这种情况将会越来越蔓延。”尼克松说。
负责监督拉姆案件的美国地区法院法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）已经判处了三名 alleged 共谋者刑罚。两名参与洗钱资金的被告获得了大约六年的监禁。切塔尔于2024年11月认罪，等待判决；塔克·德斯蒙德（Tucker Desmond）则在认罪销毁与团伙其他成员有关的证据后获缓刑。
在三月宣判期间，德斯蒙德告诉法庭，自己变得“痴迷于成功的形象，而不是真正成为一个勤奋的人”。在五月费罗的宣判中，辩护律师凯文·威尔逊（Kevin Wilson）将被告描述为顽皮的“小孩”，但这一论点被科拉尔-科特利法官驳回。“年轻只是一时的理由”，法官说道。
