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Chainalysis在诉讼中取得重大进展，但一项关于33亿美元“审计”的连带责任指控得以保留
区块链分析公司Chainalysis成功驳回了Celsius Network诉讼管理人提出的大部分索赔主张，但美国一名法官允许一起与借款人2020年备受争议的33亿美元“审计”相关的连带责任案件继续审理。
核心裁决摘要
法官驳回了Celsius对Chainalysis提出的15项索赔，但允许一项违反受托责任的索赔继续推进。该幸存的索赔涉及Celsius在2020年发布的一份争议性声明，该声明称其33亿美元资产经过“审计”。其中12项索赔被永久驳回（不得重新起诉），另外3项可在10月20日前进行修改。法院认为，起诉书充分指控了Chainalysis明知陈述虚假并协助传播的事实。
纽约南区联邦地区法院于9月29日作出裁决，认定投诉中的第一项诉求（Count One）已得到充分陈述，同时驳回了针对这家区块链分析公司提出的15项消费者保护索赔。其中12项被永久驳回，无法以当前形式重新提交；其余3项则允许在10月20日前进行修改。
玛格丽特·加内特法官（Margaret Garnett）强调，这一决定是在驳回动议阶段作出的。出于此目的，法院必须接受投诉中充分陈述的指控为真，这意味着该裁决并不确立Chainalysis实施了Celsius所指控的行为。
为何33亿美元的Celsius“审计”指控得以幸存
剩余的这项索赔指控Chainalysis协助并教唆Celsius内部人员 alleged 违反受托责任。代表破产借贷机构的Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）作为诉讼管理人，正在代表Celsius追索此项索赔。
法院指出，投诉充分指控Chainalysis知道2020年12月的一份新闻稿中包含关于Celsius管理资产的虚假陈述，并积极参与传播这些陈述。在法院审查的指控中，包括Chainalysis协助起草该新闻稿，并知晓底层的计算并非真正的审计或独立验证。投诉指控该公司在新闻稿中五次批准使用“审计”一词。
加内特法官表示，这些指控超出了Chainalysis仅在Celsius行动时旁观的程度。在此阶段，投诉充分指控了构成连带责任索赔所需的知情和“实质性协助”。
Celsius最初仅计算出11.8亿美元
争议的核心在于Celsius如何在2020年底得出其所宣传的数字。根据法院命令中总结的投诉，Celsius高管Timothy Cradle于2020年11月2日使用Chainalysis Reactor软件，最初计算出约11.77亿美元的管理资产。
投诉指控，随后Celsius内部人员改变了计算方法，包括将Celsius自身持有的CEL代币的价值计入其中，最终产生了约33亿美元的数字。在驳回动议阶段，法院将这些陈述视为指控，而非既定事实。
2020年12月9日，Celsius宣布完成了所谓的“审计”，确认使用Chainalysis Reactor精确拥有3,318,368,196.40美元的资产。该新闻稿称这项工作为Celsius首次第三方资产验证，并表示计算依赖于自2018年6月平台推出以来的交易、存款和取款记录。
新闻稿引用了Chainalysis高管Jason Bonds的话，称该公司帮助验证了与Celsius收取的净资金相关的信息的“流程和准确性”。当前的投诉指控这种描述具有实质性的误导性。原始新闻稿仍公开可查，其使用“审计”、“独立验证”和“第三方验证”等术语构成了BRIC幸存索赔的核心部分。
Chainalysis成功驳回12项索赔
虽然第一项诉求得以保留，但Chainalysis几乎驳回了投诉的其他所有部分。法院以永久驳回的方式驳回了第二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十四和十五项诉求。这些索赔基于各州不同的消费者保护和欺诈行为法律。
其中几项失败是因为相关的消费者索赔在法律上不能转让给诉讼管理人。其他索赔则因程序要求、诉讼时效或个人州消费者法律中的限制而被禁止。一项加州索赔失败，因为法院发现该州的《消费者法律补救法》不涵盖投诉中所指控的与加密货币相关的服务类型。
第五、十三和十六项诉请被未予永久驳回（without prejudice）。法院认为，投诉未能确定相关州内有效转让其索赔并遭受所述损害的具体消费者。BRIC可以尝试修正这三项索赔。命令要求在10月20日前提交修改后的投诉，或由同一截止日期前发送信函确认原告不打算修改。
Chainalysis尚无法阻止遗产案的主要索赔
Chainalysis针对幸存的受托责任索赔提出了另一论点，称Celsius本身参与并受益于所涉行为。根据被称为“共同过错”（in pari delicto）的法律原则，参与不当行为的当事人通常不能就此类行为寻求损害赔偿。Chainalysis辩称，BRIC实质上取代了Celsius的地位，因此应被阻止追索此项索赔。
加内特法官承认，Chainalysis有力地论证了随着CEL价格和客户数量的增加，Celsius可能获得了短期利益。然而，在当前阶段，法院表示必须接受投诉中关于Celsius内部人员完全为了自身利益行事的指控。由于仅凭投诉无法解决这一事实问题，法官据此拒绝驳回第一项诉求。
该命令并未决定BRIC是否最终能证明这些指控。随着诉讼超越驳回阶段，Chainalysis可以继续争辩责任问题。
Celsius遗产仍在追索赔偿
Chainalysis案是Celsius 2022年崩溃后更大范围追索努力的一部分。BRIC报告称，它于2025年3月因区块链审计服务和与Celsius相关的公开声明提起Chainalysis案。Chainalysis于2025年5月提交了驳回动议，并在同年7月完成简报。
遗产管理人继续追索其他交易对手。今年9月，Celsius提起了一项单独的诉讼，要求从BitMEX实体处追回约6,360枚BTC，涉及2020年3月的清算事件，当时这些硬币的价值约为4.95亿美元。该遗产案中4.95亿美元的BitMEX诉讼指控尚未得到证实。
债权人分配已独立于这些案件进行。Celsius于2025年8月开始第三次价值2.206亿美元的债权人支付，当时的报告回收率达到合格索赔的64.9%。
涉及前Celsius高管的法律案件也在继续。联合创始人Shlomi Daniel Leon和Hanoch “Nuke” Goldstein今年同意支付共计650万美元以和解FTC的索赔，而Alex Mashinsky在认罪商品和证券欺诈后正在服刑12年。涉及Celsius联合创始人的FTC和解案与BRIC对Chainalysis的民事案件是分开的。
对于Chainalysis诉讼，下一个固定的截止日期是10月20日，届时BRIC必须修改被未予永久驳回的三项消费者索赔，或通知加内特法官它将不修改而继续进行。
