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自封“教父”的加密货币商人亚当·伊扎被判入狱78个月
26岁的加密货币商人亚当·伊扎（Adam Iza），自称“教父”，因一项从Meta Platforms窃取超过3700万美元、逃税以及利用洛杉矶县警长部门下班后的警员针对与其有纠纷的人员的计划，被判处78个月的联邦监禁。美国地区法官珀西·安德森（Percy Anderson）还命令伊扎支付2340万美元的赔偿金。
伊扎于2025年1月承认犯有共谋侵犯权利、电信欺诈和逃税罪，并自2024年9月起一直被拘押在联邦监狱中。此次判决将与他因协助协调2024年8月一起比特币抢劫和绑架案而在康涅狄格州于同年9月获得的15年联邦监禁刑期同时执行。
此前报道指出，政府正在努力没收与伊扎相关的近100万美元资产，包括现金、车辆、奢侈品以及一块价值27.5万美元的手表。
伊扎是如何从Meta提取超过3700万美元的？
该Meta诈骗计划从2020年12月持续至2024年9月。检察官称，伊扎通过欺诈手段获取了Meta Business Manager账户及其关联的广告信用额度的访问权限，随后将这些受入侵账户的访问权出售给广告公司。从2020年到2022年，由伊扎控制的公司从与国内和国际付款方处获得了约3700万美元的收入，这些收入与出售上述访问权有关。随后，Meta客户收到了他们未授权的广告支出账单。据检察官称，当Meta或其客户发现欺诈性收费时，Meta会向受影响的用户退款并承担损失。
伊扎承认，在2020年至2023年间，他从Meta诈骗中获得了至少3636万美元的总收入。检察官计算出，这导致国税局（IRS）的税款损失约为1329万美元。
投资者启示
此案并非主要的加密货币诈骗案件。其底层收入来源于被盗用的广告账户，而加密货币托管机构则成为伊扎试图隐瞒收入和所有权时的资金流转路径的一部分。对于金融机构而言，这一区别在评估数字资产基础设施如何与源自加密货币市场之外的欺诈行为交织时至关重要。
加密货币是如何介入欺诈和税务案件的？
检察官表示，伊扎隐瞒了他对一家名为Zort的公司的所有权，并在将公司收入转移至加密货币托管机构期间未申报企业所得税。他还利用同伙用公司资金购买个人物品。虽然加密货币转账并不构成底层的Meta欺诈行为，但由于检察官称这些转账是在伊扎隐瞒收入和 corporate 所有权的过程中进行的，因此它们成为了政府逃税案件的一部分。
金融调查的范围已超出数字资产领域。联邦当局一直在追查与伊扎相关的现金、车辆、手表、设计师商品和其他财产。这项资产追回工作说明，调查人员越来越倾向于在加密货币平台和传统资产之间追踪资金流向，而不是将数字资产视为一个独立的金融系统。类似的追踪问题也出现在其他涉及加密货币的起诉案件中。近期一起Coinbase冒充骗局从约100名用户那里窃取了近1600万美元的案例表明，调查人员往往必须在受害者被诱导将资产跨钱包和账户转移后进行资金追踪。
投资者启示
在传统电汇欺诈、逃税或其他犯罪案件中，加密货币托管平台可能成为证据节点。交易追踪、账户所有权记录以及数字资产与传统经济购买之间的联系，正日益成为同一执法过程的一部分。
警长副警长是如何成为案件一部分的？
在2021年8月至2022年4月期间，伊扎雇佣了洛杉矶县警长部门下班后的副警员提供私人安保服务。他承认与副警员共谋，以获取机密执法记录、个人身份信息以及用于定位和骚扰与其有财务或个人纠纷人员的搜查令。五名曾受雇于伊扎的前副警员现已因联邦罪行被判有罪。他们的案件涉及公民权利侵犯、虚假申请搜查令、妨碍司法公正和税务犯罪。
相关诉讼程序进展备受关注，其中包括前副警员迈克尔·科伯格（Michael Coberg）因参与与伊扎有关的敲诈勒索和虚假逮捕阴谋而被判处63年监禁，以及前副警员斯科特·辛普金斯（Scott Simpkins）因妨碍联邦调查而被判处18年监禁。
为何伊扎已经在服15年刑期？
加州的判决只是伊扎刑事风险的一部分。在康涅狄格州的一起单独起诉中，他承认参与了一起旨在通过抢劫干扰商业活动的共谋，该案涉及2024年8月在丹伯里发生的一起比特币抢劫尝试，导致两人被绑架。他因此于9月被判处15年联邦监禁。由于安德森法官下令新的78个月刑期与之同时执行，因此在完成康涅狄格州的刑期后，加州的刑期不会额外增加六年半的监禁时间。
投资者启示
伊扎的案件结合了网络赋能欺诈、税务隐瞒、人身胁迫以及与加密货币相关的犯罪，而非简单地归类为单一类型。持续的资产没收程序将决定当局最终能追回多少财产，除了判刑和赔偿令之外，这部分资产追回也是案件的重要组成部分。
