Elliptic:无证据显示黑客利用AI洗钱64亿美元
区块链分析公司Elliptic报告称,目前没有任何证据表明网络犯罪分子在清洗从币安(Binance)被盗的64亿美元资金时使用了人工智能(AI)。调查人员得出结论,该洗钱过程依赖于人工监督下的自动化脚本,而非自主运行的AI代理。
系统化的资金转移与自动化手段
此次黑客攻击被美国联邦调查局(FBI)归咎于朝鲜的“TraderTraitor”黑客组织,其特点是资金转移速度极快。在短短三天内,犯罪分子利用了约20个自动化服务来转移被盗资产,主要路径是通过去中心化交易所、借贷协议和跨链桥接工具。这种迅速的活动最初引发了外界担忧,即AI驱动的代理可能参与了为非法资金动态选择路由的过程。
然而,Elliptic联合创始人兼首席科学家Tom Robinson表示,观察到的行为与传统自动化脚本相符。他指出,每个交易步骤似乎都遵循人类设定的预定指令,而不是AI系统预期的自适应选择。
“我们的评估认为,洗钱过程确实是自动化的,但我们所见的一切并未显示出AI代理正在做出决策。这种模式符合由人类编写和监督的脚本特征。”Robinson说道。
通常情况下,AI代理能够快速适应障碍,如果交易失败或钱包被封禁,它们会改变计划。但Elliptic在后期的洗钱活动中未发现此类适应性行为的迹象,而是观察到重复转账、固定的交易金额以及在大规模资金转移前进行的测试交易——这些都是静态代码的特征,而非响应式AI决策的标志。
FBI与Elliptic的发现
FBI确认,10月29日,“TraderTraitor”组织策划了此次攻击,并随后开始在各大平台上快速转移资金。美国当局呼吁加密货币服务提供商阻止与受侵资产相关钱包的转账。
Elliptic的分析重点在于该组织如何在资产冻结措施实施后继续转移资金。虽然10月30日仅用了100分钟就使用了六个跨链桥接服务,但该机构无法确定这些特定服务是由人类还是基于AI的自动化程序选择的。
Elliptic指出,失败的兑换尝试和重复的交易表明,管理洗钱的并非智能代理,而是脚本。如果涉及AI,洗钱流程很可能会适应中断情况,寻找替代路径,而不是提交相同的失败交易。
名词解释: Elliptic是一家总部位于伦敦的区块链分析公司,为数字资产提供反洗钱、法医调查和合规解决方案。
扣押及剩余资金状况
Elliptic报告称,在最初被盗的64亿美元数字资产中,约有28.5亿美元(即44%)已通过执法部门和交易所的干预被冻结或没收。黑客仍控制着约32.8亿美元的资金,分散在超过950个钱包中。
| 状态 | 金额(美元) | 百分比 |
|---|---|---|
| 已冻结或没收 | $28.5亿 | 44% |
| 仍受黑客控制 | $32.8亿 | 56% |
| 被盗总额 | $64亿 | 100% |
Elliptic强调,被冻结的资金主要由稳定币组成,而黑客则通过分布在多个区块链上的数百个地址继续管理巨额资金。
Elliptic总结道,鉴于明显的交易模式和缺乏适应性策略,该组织的做法符合人工监督下的脚本特征,而非真正自主的AI驱动方法。

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