参议员布卢门撒尔向币安、泰达及特朗普关联公司发出最后通牒:2027年1月4日前提交文件
美国参议员理查德·布卢门撒尔(Richard Blumenthal)重申,要求币安(Binance)、泰达(Tether)、World Liberty Financial 以及 Fight Fight Fight LLC 在2027年1月4日之前提供缺失的文件。此举是国会针对加密货币相关活动及涉嫌违反监管规定所进行的持续调查的一部分。布卢门撒尔警告称,若未能合规,可能会促使国会采取更强烈的调查措施。
币安与泰达面临国会调查
作为全球领先的加密货币交易所,币安正因涉嫌协助涉及伊朗和俄罗斯制裁实体的交易而再次受到严格审查。此次调查还关注币安是否遵守了此前与美国监管机构达成的和解协议,以及其反洗钱程序是否符合规范。
今年二月,布卢门撒尔要求提供关于涉嫌与受制裁网络相关的17亿美元交易的具体信息。在美国各机构针对币安进行反洗钱和制裁合规执法行动后,这一问询进一步加剧了对该平台的压力。
泰达(Tether)是稳定币USDT的发行方,也因据报道在其代币被用于伊朗金融系统而受到审查。布卢门撒尔九月的报告声称,USDT在伊朗的地下银行结构中发挥了作用;随后十月的另一项调查则对涉及一家与白宫前加密货币顾问有关联的咨询公司的支付行为提出了质疑。
尽管有指控称USDT已成为伊朗地下银行机制的关键特征,但这些说法尚未被确立为任何一方的刑事违规,仍需等待国会的进一步审查。
词条解析:泰达(Tether)
泰达是稳定币USDT的发行商,作为一家基于区块链的平台,它提供与法币挂钩的稳定数字代币,主要用于促进全球加密货币市场的转账并提供流动性。
聚焦与特朗普关联的加密货币公司
World Liberty Financial 和 Fight Fight Fight LLC 均与唐纳德·特朗普总统的商业利益有关,这两家公司也收到了类似的财务记录调取要求。调查旨在厘清这些公司的所有权结构、海外投资情况,以及与特朗普家族之间可能存在的任何潜在财务联系。
布卢门撒尔于2025年5月启动了一项调查,引发了人们对 World Liberty Financial 及其与“TRUMP”加密货币关联的关注。此次探询旨在明确公司结构、资金来源,并评估政府决策是否为特朗普关联实体带来了经济利益。
随着据报道世界 Liberty Financial 收到来自阿联酋的5亿美元投资, scrutiny(审查)力度进一步加强,国会对此表示担忧,害怕这可能对美国政治和经济进程产生外国影响。另有议员单独呼吁联邦机构审查这一投资带来的国家安全风险。该公司的银行业务因可能存在利益冲突以及需要加强监管监督而受到标记。
参议院调查可能升级
布卢门撒尔最初设定的截止日期为11月30日,要求公司开始提交记录,并将2027年1月4日定为全面合规的最后期限,在此之前若不配合,将考虑采取进一步的国会行动。
公司名称审查类型初始截止日期最终截止日期币安 (Binance)制裁、反洗钱合规未指定2027年1月4日泰达 (Tether)USDT在伊朗的使用未指定2027年1月4日World Liberty Financial外国投资、特朗普关联2026年11月30日2027年1月4日Fight Fight Fight LLC财务联系、所有权、特朗普关联2026年11月30日2027年1月4日 布卢门撒尔将于2027年1月4日迎来一个转折点,届时他将领导参议院常设调查小组委员会。该委员会有权举行听证会、传唤证人并要求提供文件,以履行其监督政府事务和重大金融争议的职权。
然而,布卢门撒尔目前的警告并不等同于立即向这些公司发出传票或实施制裁。国会当局通常遵循分阶段的处理方式,仅在自愿合作失败的情况下才可能升级措施。
此次调查发生在国会就加密货币监管进行广泛辩论的背景下,其中包括证券交易委员会(SEC)对主要数字资产公司的执法权限范围问题。国会的担忧还包括近期关于加密货币政策与特朗普家族相关企业财务利益交叉点的疑问。
随着布卢门撒尔接任小组委员会主席,如果公司未能按时提供所需数据,他将被赋予更大的监督权力,因此1月的截止日期具有重要意义。

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