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欺诈指控与警方行动
CoinDCX的联合创始人Sumit Gupta与Neeraj Khandelwal因涉嫌一起涉案金额达716万卢比的欺诈案被塔那警方逮捕。两人于班加罗尔被拘留并已出庭受审。法院裁定将两人羁押至3月23日。此案涉及与CoinDCX相关的虚假高回报承诺及特许经营机会。
警方已对包括两位联合创始人在内的六名人士立案。报案人是一名保险顾问，称在2025年8月至2026年2月期间被接触联络。对方承诺提供与CoinDCX相关的高额回报及特许经营机会，但报案人最终未获得任何承诺的回报或特许经营权。警方确认，被告通过现金及银行转账收取资金。当局已援引相关法律条款展开调查，目前调查仍在进行中，两位联合创始人继续被警方羁押候审。
CoinDCX就假冒行为引发行业担忧
CoinDCX否认公司或其领导层存在任何不当行为，并表示立案与冒充其创始人的欺诈者有关。这些冒充者涉嫌将所获资金转移至与交易所无关的第三方账户，投诉中提及的账户与CoinDCX并无关联。
该公司通过其官方社交媒体账号直接向公众发表声明，称“针对我们联合创始人的立案是错误的，这似乎是冒充CoinDCX创始人欺骗公众的阴谋的一部分”。其补充说明，已在网站发布公告强调CoinDCX正成为欺诈者的目标，并进一步确认投诉中提及的账户与公司无任何关联。
在公开声明后，CoinDCX于网站发布警示通知，提醒用户注意持续的欺诈活动。公司强调，冒充其创始人的个人已误导部分公众，这些欺诈者将资金导向无关的第三方账户。交易所一直主动向社区通报此类威胁。
在2024年4月1日至2026年1月5日期间，CoinDCX累计报告了超过1,212个假冒其官方域名coindcx.com的虚假网站。这一数量反映了该交易所在该时期内面临的品牌冒用规模。CoinDCX一直积极识别并清除此类欺诈平台。
品牌冒用和网络欺诈在印度数字金融领域日益引发关注。随着线上投资人数增多，欺诈者获得了更多操作空间。CoinDCX指出，此类案件在整个行业呈上升趋势。公司表示“强烈谴责此类行为”，并“全力支持当局处理此类不当行为”。
CoinDCX持续将用户教育与社区警觉作为保护措施，并在调查过程中始终与相关执法部门保持充分合作。敦促用户仅通过官方CoinDCX平台核实所有通讯及交易。
