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英国首次对中文加密货币交易平台实施制裁
英国外交、联邦及发展事务部近期宣布对中文加密货币交易平台“新币”实施制裁。区块链分析公司Chainalysis指出，该平台在2021年至2025年间处理的交易总额超过199亿美元。英国成为首个对该平台采取制裁措施的国家。
“新币”平台以第三方托管模式运营，为出售盗取个人数据的供应商、诈骗基础设施搭建者及洗钱服务提供方建立联系渠道。此次制裁依据全球人权制裁机制执行，标志着该法律框架首次应用于加密货币交易平台。
同步制裁对象
英国政府同时制裁了柬埔寨最大诈骗园区“八号公园”的运营方Legend Innovation公司，该园区据估计可容纳约两万名受贩运劳工。与“王子集团”金融网络相关的两名个人——Thet Li与胡晓伟——亦被列入制裁名单。相关制裁将冻结该网络在伦敦持有的多处房产，其中包括威斯敏斯特附近价值九百万英镑的顶层公寓。
平台运营模式解析
“新币”主要通过Telegram提供点对点担保交易服务，使犯罪运营者能在具备内置托管保护的环境下获取非法服务。平台供应商公开推广洗钱服务（包括USDT“黑U”清洗）、无许可场外交易、被盗个人数据库以及用于“杀猪盘”和情感诈骗的工具。
Chainalysis数据显示，“新币”的链上地址直接与“汇旺”“土豆”等其他担保平台，以及基于Telegram的资金转移服务和社交媒体供应商进行交易。诈骗供应商通常在多个平台同时维持存在，以确保在某个服务受阻时仍能持续运营。
应对监管打击的适应性
2025年初的整顿行动曾考验该平台的抗压能力。当Telegram关闭其原始频道后，“新币”迅速建立新频道并保持网站可访问，期间链上交易量仅出现微小波动。平台随后将托管业务迁移至自称能更好抵御平台级执法行动的安全通信应用SafeW，同时推出独立支付应用“新币付”，构建起独立于第三方平台的金融基础设施。根据Chainalysis报告，所有服务仍通过链上保持互联。
英国为何瞄准基础设施？
英国国务大臣斯蒂芬·道蒂表示，此次制裁旨在将“新币”隔离出合法的加密货币生态系统，直接影响其收发交易的能力。2025年被英国制裁的加密货币平台BYEX在制裁后即告关闭，外交、联邦及发展事务部在本次行动中引用了这一先例。
此次将数字交易平台、实体诈骗园区及相关个人同时列入制裁名单，反映出英国正采取明确的“全链条打击”策略：从数字市场、支付通道直至关押受贩运劳工的柬埔寨园区。
