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受制裁伊朗商人被指利用加密货币为军方融资
一名以规避国际制裁而闻名的伊朗商人，近期被曝涉嫌通过加密货币操作协助伊朗军方获取资金并绕过制裁。据悉，巴巴克·赞贾尼被认为参与了为伊斯兰革命卫队进行的资金处理活动。在过去两年间，其关联方通过单一币安交易账户进行了价值约8.5亿美元的加密货币交易。
根据报告，该账户已持续运作至少15个月。
加密货币交易与伊斯兰革命卫队的关联
根据获取的内部合规文件、区块链分析及执法部门信息，这些交易同时包含存入与提取操作。调查人员评估该账户在该国恐怖融资活动中的潜在作用时发现，其中近一半交易（价值约4.25亿美元）流向该国军事机构。报道称，赞贾尼的网络包括其姐妹、女友及公司董事持有的账户，并通过共享设备进行访问。
相关交易与赞贾尼的加密货币业务Zedcex相关联，该业务将伊朗石油销售所得经土耳其银行转移至其迪拜子公司在币安的账户，随后资金被转入伊朗本土交易所以兑换为里亚尔。
尽管内部调查人员曾多次发出风险警示，但据报道币安仍完成了这些交易。风险因素包括伊朗方面的参与、关联及从德黑兰进行的访问。主要账户至今仍处于活跃状态。
币安目前因处理伊朗相关金融交易而接受调查，尽管其曾承诺进行改革。此外，另有未被交易所涵盖的案例显示，伊朗央行在2025年通过币安账户转移了1.07亿美元，而2024年至2025年间与币安的直接交易总额达2.6亿美元。
赞贾尼如何进入美国制裁名单？
赞贾尼最初因通过石油交易规避制裁并积累财富而闻名。2013年，美国因其利用马来西亚银行为伊朗政权转移数十亿美元资金而对其实施制裁。制裁在2016年伊核协议达成后暂停，但因赞贾尼通过加密货币交易所协助伊斯兰革命卫队转移资金等行为，于2026年重新恢复。
赞贾尼曾在伊朗因贪污受审并于2016年被判处死刑，该判决于2024年被推翻。他目前仍因未偿还贷款与伊朗央行陷于法律纠纷。去年12月，他在社交媒体公布钱包地址时，无意中披露了基于伊朗本土交易所的更广泛制裁规避框架细节。
赞贾尼自称“反制裁操作者”和“经济巴斯基战士”，公开倡导利用区块链技术绕过西方金融机构。其发言人否认了关于通过加密货币交易所进行洗钱和规避制裁的指控。
紧张局势下伊朗加强加密货币战略
伊朗持有约77亿美元的加密资产以应对制裁。伊斯兰革命卫队通过数字渠道处理的加密货币规模近30亿美元，其中包括使用加密货币支付石油贸易款项及经霍尔木兹海峡的油轮运输费用。
据报道，伊朗已于2026年5月中旬启动一项名为“霍尔木兹安全”的新型加密资产支持的海事保险计划，旨在为通过这一战略能源通道的伊朗航运企业及货主提供保障。
目前，美国司法部门已查获近5亿美元与伊朗相关的加密资产。多个警告指出伊斯兰革命卫队涉足加密货币领域，特别是伊朗发行的美元稳定币已被重点关注。
