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伊朗CoinEx：离岸加密通道与朝鲜资金节点
一项联合调查显示，注册于塞舌尔的加密货币交易所CoinEx在2019年至2026年间处理了超过38.4亿美元与受制裁伊朗实体相关的交易，使其成为伊朗主要的离岸加密货币通道。特别值得注意的是，该调查追踪到约6700万美元资金通过CoinEx与伊朗中央银行相关联，这些资金与朝鲜黑客从Bybit盗取的15亿美元洗钱行动有关。
伊朗通过CoinEx规避制裁，转移38.4亿美元
据报道，自2019年以来，伊朗实体通过CoinEx转移了38.4亿美元以绕过美国制裁。区块链情报公司TRM实验室将资金流向追踪至伊朗中央银行及相关账户。
2026年6月2日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将四家伊朗交易所列入制裁名单，以打击逃避制裁行为，此举使伊朗可观测的加密交易量减少约78%。然而，CoinEx的离岸基础设施基本未受影响。
CoinEx创始人杨海波表示，尽管该交易所被伊朗国民使用，但与伊朗政府没有任何关联，并已开始阻止来自伊朗IP地址的新用户注册。该调查并未指称CoinEx知情协助非法转账。
如何成为伊朗主要离岸通道：覆盖超过60家本土平台
TRM实验室的法证分析显示，在识别的38.4亿美元资金流中，有27亿美元是在CoinEx与伊朗最大交易所Nobitex之间流动，涉及约620万次区块链转账，自2018年以来日均交易额达100万美元。到2024年，CoinEx已成为Nobitex最大的外部交易对手，约占Nobitex总交易量的16.3%。
TRM发现CoinEx与超过60家伊朗平台有交易，其中大多数平台将其交易量的5%至15%通过CoinEx获取外部流动性，这暗示了一种协调安排。CoinEx的非法交易量约占8%，显著高于合规交易所0.3%的基准水平。其塞舌尔注册地限制了执法选择，因不在美国管辖范围内。CoinEx此前已面临监管审查，包括来自美国及国际当局的诉讼和罚款。
Bybit黑客关联：追踪朝鲜被盗资金经伊朗央行流入CoinEx地址群
朝鲜黑客从Bybit盗取了15亿美元，创下由国家行为体实施的交易所盗窃案之最。部分资金被追踪至与伊朗央行相关的钱包，通过伊朗国家交易所中转。洗钱过程涉及TRON网络上的USDT以及跨链转账至以太坊，最终汇集至CoinEx，截至2026年6月约有6700万美元与之关联。
此外，TRM报告了伊朗CoinEx钱包与伊斯兰革命卫队相关账户之间的链上联系，追踪到约600万美元，同时还发现与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党的关联。TRM还识别出1.54亿美元从ViaBTC矿池转移至Nobitex关联钱包的资金，表明对受制裁伊朗交易所的支付。在2025年Nobitex遭受网络攻击后，休眠的比特币挖矿钱包被重新激活，通过ViaBTC将约270万美元返还至Nobitex热钱包。
OFAC指定制裁与交易量骤降：执行机制、合规义务与管辖缺口
2026年6月2日，OFAC将Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex列入特别指定国民名单，这是五个月内针对伊朗加密基础设施的第三次执法行动。该名单要求美国实体冻结资产并停止交易，除非获得OFAC许可。在此行动后，伊朗CoinEx的资金流骤降至不足15万美元，远低于TRM记录的数十亿美元年度基线。这四家受制裁的交易所此前约占伊朗2025年预计99亿美元加密交易量的78%（约77亿美元）。TRM指出，尚不清楚是否有新机制建立以规避检测，并强调需与离岸通道和流动性提供商协调合规，以有效解决该问题。
