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肯尼亚监管机构拟采购区块链监控系统
肯尼亚证券监管机构计划采购一套区块链监控系统，以协助监管该国快速增长的加密货币市场。根据新法规，该机构正准备对虚拟资产企业进行许可和监管。
根据肯尼亚资本市场管理局发布的招标文件，该机构正在寻求一个高级区块链分析平台，用于监测数字资产交易、调查可疑活动并确保合规性。该系统将实时或回溯追踪比特币、以太坊及其他至少20个区块链网络。
该平台将自动生成高风险钱包、大额转账、混币器、暗网关联地址及受制裁实体的警报，并对照联合国和美国外国资产控制办公室的制裁名单筛查交易。
它还将建立钱包之间的关联图谱，重建交易时间线，跨链追踪资金流向，并对涉及洗钱、勒索软件、欺诈和恐怖融资的风险进行评分。监管机构表示，希望识别肯尼亚用户最常用的交易所，并检测面向本地市场的未注册离岸平台。
上述功能与Chainalysis、TRM Labs、Elliptic等区块链情报公司销售的工具相似，这些公司向全球政府和监管机构提供类似软件。
此次采购将为肯尼亚《虚拟资产服务提供商法》提供支持。该法由总统威廉·鲁托于去年10月签署，11月生效，为该国建立了首个全面的加密监管框架。该法将监管职责分别赋予肯尼亚中央银行和资本市场管理局：前者负责支付、稳定币和托管钱包，后者则监管交易所、经纪商、投资顾问和代币化平台。此举是肯尼亚为符合金融行动特别工作组反洗钱标准而采取的更广泛举措的一部分。
截至目前，尚未有企业获得许可。国家财政部已于今年3月发布法规草案，现有运营商须在2026年11月前完成合规。
肯尼亚是非洲最大的加密货币市场之一。根据Chainalysis的数据，从2024年7月至2025年6月，该国居民接收了约190亿美元的加密货币，在非洲排名第四。据估计，超过600万肯尼亚人使用数字资产，其中大部分通过非正式的点对点渠道进行交易。
肯尼亚并非唯一寻求此类工具的国家。美国移民和海关执法局去年已着手从TRM Labs和Chainalysis购买取证软件，这两家公司此前已与联邦调查局、缉毒局和国税局签订合同。英国税务海关总署也已引入TRM Labs用于追踪可疑交易。
