纽约州警方表示,诈骗分子正在双Tiers地区实施虚假投资骗局。他们诱骗居民购买加密货币或金条金币,一旦受害者提供财务信息,便将其账户资金洗劫一空。调查人员本周发布了这一警报。那些上当受骗的人可能会损失全部积蓄。
双Tiers骗局如何运作
纽约州警方称,来电者会先花时间与目标对象建立信任关系,然后引导他们访问一个看似正规投资平台的网站。一旦受害者在该网站上输入自己的银行或账户信息,资金便面临风险。
州警警告人们,如果接到陌生来电推销加密货币或黄金,切勿提供任何信息,也不要访问来电者建议的任何网站。警方建议立即挂断电话并拨打911。如果来电者主动提出出售加密货币并要求提供财务信息,这一建议尤为重要。
州警方表示,任何认为自己已经上当受骗的人应立即联系当地执法部门或纽约州警察局,然后联系银行关闭所有账户。
联邦警告数日前发布
7月30日,美国国税局刑事调查局报告称,诈骗分子正在向加密货币持有者发送虚假的国税局信件。这些信件告知收件人必须在截止日期前注册一个“数字资产合规门户”,但事实上并不存在这样的门户。
该机构表示,信件中包含一个二维码,扫描后会引导受害者进入一个看似国税局官网的网站,该网站要求提供个人信息、钱包信息或交易所登录凭证。
声明称:“国税局并不运营数字资产合规门户。这是一个骗局。”国税局刑事调查局负责人贾罗德·库普曼表示:“在回应未经请求的个人信息请求之前,请先停下来,核实来源,并向执法部门报告潜在的诈骗计划。”
该机构确实在一些合法通知(包括CP53E信函)中附有二维码,因此国税局刑事调查局代表建议纳税人忽略任何信函上的二维码,直接访问国税局官网或使用该网站上的联系信息进行电话咨询。
国税局的声明没有解释邮寄者如何获取加密货币持有者的姓名和地址。一名国税局刑事调查局代表拒绝讨论该骗局的范围。
Coinbase和网络安全公司DarkTower追踪到该诈骗活动是通过一个在香港注册、服务器位于罗马尼亚的域名进行的。
今年5月,有报道称,诈骗者向Ledger客户发送了虚假的“量子抵抗安全更新”信件,其中包含二维码,引导至窃取24字恢复短语的网站。
美国联邦调查局表示,2025年美国人在网络犯罪和在线诈骗中损失了约210亿美元,此前的报道曾引用这一数据。

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