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爱尔兰犯罪集团利用租赁保险箱隐藏加密货币密钥
据爱尔兰刑事资产局（CAB）负责人透露，爱尔兰的有组织犯罪集团正转向租赁保险箱，以保护访问其加密货币钱包所需的关键信息。犯罪分子将钱包恢复助记词和私钥与现金、名表及护照一同存放在这些安全地点，使得执法部门没收数字资产的行动日益复杂。
保险箱：隐匿资金的最新工具
领导刑事资产局的侦探总警司迈克尔·古宾斯（Michael Gubbins）指出，有组织的犯罪团伙更倾向于使用租赁保险箱这种低技术含量的安全措施，而非依赖加密货币混币器或复杂交易所等先进的数字技术。通过将恢复助记词或硬件钱包存放在租赁的保险箱内，犯罪分子可以确保其资产在区块链上保持可见，同时使访问这些资产所需的密钥远离当局的视线。
古宾斯解释说，虽然资金在技术上具有可追溯性且仍保留在链上，但如果没有实际的密钥，执法部门就无法没收这些资产。犯罪分子认为这种方法为他们提供了一种匿名感，因为查封一处财产并不能保证能获取密钥，而这些密钥可能储存在完全不同的地方。
古宾斯指出：“这种方法给人一种匿名的错觉，尽管资产本身在区块链上是可见的。此外，加密货币的波动性也为试图在其中存储非法资金的人带来了风险。”
在讲话中，古宾斯还强调，与其他洗钱策略相比，该领域的犯罪活动相对简单。在爱尔兰的毒品交易中，大多数非法资金仍以现金形式处理。
法律漏洞与执法挑战
使用保险箱给当局带来了法律挑战。租赁保险箱本身是合法的，这使得刑事资产局难以直接将保险箱内的物品与犯罪所得联系起来。与冻结嫌疑人的银行账户不同，执法人员必须提供更高水平的证据，才能获得对保险箱内物品的没收令。
古宾斯澄清说，虽然该局观察到黑帮将加密货币作为其活动的一部分，但这只是更广泛洗钱计划中的一小部分。犯罪分子也参与哈瓦拉（Hawala）业务，这是一种在不实际转移货币的情况下转移价值的传统方法。
他强调，运营这些系统的专业洗钱者仍然是该局的主要打击目标。
大规模加密货币没收案例
尽管面临困难，刑事资产局偶尔也能成功获取巨额数字财富。2026年3月，该局解锁了一个包含约3000万欧元和500枚比特币的钱包。这是2019年在欧洲刑警组织支持下查获的6000枚比特币大案的一部分。
考虑到过去十年间，刑事资产局累计加密货币拍卖总额仅为约650万欧元，这一数字显得尤为突出。这些高调的没收案例证明了近年来与数字资产相关的调查规模正在不断扩大。
| 年份 | 没收比特币数量（钱包） | 价值（百万欧元） |
|---|---|---|
| 2019 | 6,000 | 视市场价格而定 |
| 2026年3月 | 500（已解锁） | 30 |
| 过去十年（总拍卖额） | – | 6.5 |
即将实施的更严格反洗钱规则
爱尔兰目前正在为明年夏天即将推出的新欧盟反洗钱（AML）法规做准备。这些规定包括禁止超过1万欧元的现金交易，并要求对超过3000欧元的现金支付进行身份验证。加密货币服务提供商、奢侈品经销商和众筹平台将面临更严格的监管监督。
本月早些时候，爱尔兰政府发布了其首个国家反洗钱战略，概述了一项改善针对涉及数字资产犯罪的保护措施的行动计划。刑事资产局也在考虑新的立法，以促进冻结和追回与犯罪活动相关的加密货币持有量。
当局仍专注于适应新的洗钱技术，同时解决与有组织犯罪中加密货币兴起相关的法律和执法挑战。
