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新加坡黑客团伙操纵2.45亿美元比特币案：从游戏结识到暴力威胁
22岁的马来西亚裔新加坡人马龙（Malone Lam）被检方认定为一个犯罪团伙的组织者，该团伙从单一投资者处窃取了价值2.45亿美元的比特币。周二，他将在华盛顿的联邦法院出席认罪协议听证会。
精心策划的社会工程学攻击
在法庭文件中仅被称为“受害者7”的男子当时正身处华盛顿的家中。接到自称来自谷歌（Google）和Gemini平台客服的电话后，对方警告称他的账户正遭受攻击。在对方的诱导下，该男子安装了远程桌面软件并交出了安全验证码，随后犯罪分子将超过2.45亿美元的比特币从其钱包中转移走。
以网络游戏友谊为起点的犯罪帝国
起诉书指控18名被告组成一个被称为“社会工程企业”的敲诈勒索集团。该团伙成员角色分工明确，从数据库黑客、电话诈骗人员到洗钱者应有尽有。据查，该团伙起源于在线游戏中建立的友谊，并利用被盗的加密货币数据库来筛选目标。当发现某位受害者将加密货币存储在硬件钱包中时，检方指出，团伙成员甚至飞往受害者住所并强行闯入。
巨额赃款与暴力威胁
这笔巨额财富的消息迅速传开，导致该团伙自身也成为攻击目标。一周后，共同被告维尔·切塔尔（Veer Chetal）的父母在康涅狄格州丹伯里驾车时，一辆汽车故意撞击他们的兰博基尼。随后，几名男子驾驶面包车靠近，殴打并捆绑了这对夫妇，企图以此勒索切塔尔分得的赃款。目击者随即报警，而一名正在执勤的FBI探员恰好路过现场。
关于赃款的流向，检方表示，资金首先通过无需身份验证的交易所兑换成门罗币（Monero），随后通过“剥皮链”（peel chains）技术进行清洗。现金部分则大规模回流，其中一些甚至被装入毛绒玩具中，横跨美国运输。马龙仅在一个月内就在洛杉矶夜总会挥霍了400万美元，并购买了30多辆汽车，将这些车辆登记在一间名为“Crypto Administration LLC”的空壳公司名下。
狱中指挥与持续作案
根据起诉书，团伙成员通过迈阿密监狱向马龙传递信息，利用欺诈所得为其支付辩护费用，并在2025年初仍试图从迪拜发动社会工程学攻击。他们在交流中使用隐晦的语言，如将攻击行动称为“参加锦标赛”。目前，18名被告中已有10人认罪。
科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）法官驳回了某位律师将该团伙描述为“调皮少年”的说法，并已对三名被告进行了量刑。“年轻并不能成为免罪的理由。”她说道。
