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波兰能源巨头在委内瑞拉石油交易中损失2.3亿美元，USDT遭审查
波兰最大能源公司与委内瑞拉之间一笔失败的石油交易引发了对Tether稳定币USDT使用的严格审查。该交易导致波兰方面在2023年底遭受了2.3亿美元的重大损失。这笔交易涉及国有能源巨头Orlen旗下的子公司——Orlen Trading Switzerland（OTS），其旨在从委内瑞拉国家石油公司PDVSA手中收购600万桶原油。
PDVSA转向稳定币以规避制裁
随着美国金融制裁使得美元交易对PDVSA日益困难，这家总部位于加拉加斯的公司开始要求买家使用USDT进行部分付款。USDT是全球使用最广泛的稳定币，旨在与美元保持等值，并为跨境交易提供数字替代方案。
Orlen同意了这些条款，并于2023年11月通过中介交易结构预付了2.3亿美元，其中大部分以USDT形式支付。该款项被发送至Hannon International Middle East，这是一家应Orlen要求参与交易的迪拜贸易公司。Hannon的职责是获取所需的USDT并协助从PDVSA购买石油。
背景知识： Orleń是波兰占主导地位的国有石油和能源集团，业务涵盖炼油、石化生产和整个欧洲的燃料分销。
资金在加密中间商环节消失
尽管进行了预付款，但随着资金经过迪拜和委内瑞拉的多个加密货币经纪商和中间商，大部分资金不翼而飞。ADG Legal阿布扎比分部的管理合伙人兼Hannon的法律代表David McCoy表示：“Hannon是在Orlen的要求下介入交易的，不对交易的失败负责。”
Hannon由Orlen聘请以促成交易，坚持认为其仅执行了客户的指示，并对丢失的资金或合同破裂不承担责任。
Hannon在向一家迪拜金融服务公司发送8000万美元后，最初获得了8000万美元的USDT，据报道支付了40万美元的佣金。随后，它向位于迪拜的Horizon Global转移了另外1.35亿美元，但声称仅收到8500万美元的USDT，而Horizon对此指控提出异议。
| 收款方 | 发送金额 | 收到的USDT | 差额 |
|---|---|---|---|
| 迪拜金融服务公司 | 8000万美元 | 8000万美元 | 0 |
| Horizon Global | 1.35亿美元 | 8500万美元 | 5000万美元 |
| Gold Mar Int. Trading | 3000万美元 | 2100万美元（已追回） | 900万美元 |
Hannon还向Gold Mar International Trading发送了3000万美元用于兑换USDT，但在2024年2月仅追回了2100万美元。2024年1月，Hannon员工将装有价值6000万美元和5000万美元USDT的两个U盘交付给加拉加斯的一名经纪人。据报道，第二名经纪人在下个月获得了访问1100万美元USDT的权限。
尽管做出了这些努力，Orlen的船只仅在3月8日装载了约50万桶价值2880万美元的燃料油。Orlen Trading Services于3月28日正式终止了合同，因为其仅收到了所支付货款中对应的一小部分石油。
波兰当局启动调查
2025年1月，华沙地区检察官办公室对该石油合同展开调查，评估Orlen Trading Services的总损失为15亿兹罗提（约合3.78亿美元）。代表Hannon的McCoy表示，其客户未卷入波兰的调查，并拒绝进一步评论。
这笔失败的合同进一步凸显了在受国际制裁影响的地区，在高价值跨境贸易中使用加密货币作为替代方案的风险。
