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参议院调查揭露：伊朗关联加密钱包高度依赖USDT规避制裁
美国参议院调查人员发现，在与伊朗及其地区组织相关的846个受制裁或目标查封的加密货币钱包中，有84%的钱包几乎 exclusively（专门地）或完全使用USDT进行交易。这一发现使Tether再次成为美国参议院审查的焦点。
9月28日，参议院调查常设小组委员会民主党少数派工作人员发布了一份初步报告。报告将USDT描述为伊朗影子银行网络中的“重要金融生命线”，并呼吁联邦当局审查Tether在制裁合规和反洗钱（AML）方面的控制措施。需要指出的是，这些发现仅代表该委员会民主党调查人员的结论，而非参议院全体达成的两党共识。
Tether回应：已协助冻结近5.5亿美元资产
针对该报告对Tether合规记录的描绘，公司方面提出了异议。Tether首席执行官Paolo Ardoino在同日发表的公司声明中表示，USDT“绝不是受制裁行为者、恐怖组织或犯罪网络的避风港”。他强调，在2026年的执法行动中，Tether支持了针对伊朗关联资产的近5.5亿美元的冻结措施。
Tether引用了两项涉及伊朗中央银行关联地址的重大行动作为证据：
- 2026年4月：OFAC（美国外国资产控制办公室）指定了两个Tron链地址作为伊朗中央银行的数字资产标识符。Tether在收到OFAC及美国执法部门的信息后，冻结了这两个地址中超过3.44亿美元的USDT。
- 2026年7月：随着OFAC扩大对该银行数字资产标识符的认定，Tether随后冻结了另外四个与伊朗中央银行相关的Tron钱包中的逾1.31亿美元USDT。
区块链分析公司Chainalysis独立审查了7月的地址数据，确认这四个钱包在冻结时剩余约1.31亿美元（此前接收稳定币总额约为1.65亿美元）。截至当时，Tether已从OFAC认定的伊朗中央银行地址中冻结了近4.75亿美元的稳定币。
调查细节：资金流向与合规争议
根据对超过五年区块链记录的分析，民主党工作人员审查了由美国财政部OFAC或以色列国家反恐融资局认定为与伊朗及相关联的地区组织有关的846个钱包。数据涵盖的时间段为2021年6月至2026年8月。
报告指出：
- 在以以色列机构识别的757个钱包中，87%的交易价值中有超过80%是通过USDT进行的。
- 在OFAC指定的101个与伊朗或其关联组织有关的钱包中，57%主要使用该稳定币。
- 比特币在这两个样本中的使用率均低于USDT。
此外，报告称两名被制裁的伊朗国民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand在2021年至2025年间通过后来被OFAC指定的地址接收了6.03亿美元的USDT。参议院调查人员将该网络与伊朗石油销售以及涉及真主党和胡塞武装相关实体的资金流动联系起来。
关于合规效率，报告质疑Tether在政府采取行动后对钱包进行黑名单处理的及时性。例如，涉及与真主党有关联的金融家Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law的39个钱包，以色列于2023年6月将其确认为关联账户。报告称，虽然其中5个最初被列入黑名单，但另外34个直到2024年3月才被冻结。在此期间，超过3460万美元的USDT离开了这些钱包。
Tether对此提供了不同的执行记录。公司表示，其拥有发行级控制权限，可以在底层区块链保持运行的同时阻止特定地址持有的USDT转移。Tether声称其与OFAC、司法部、FBI、特勤局、国土安全部调查局等机构直接合作，在全球范围内支持了超过2,900起调查（其中包括1,600多起涉及美国执法机构的案件），并协助冻结了超过49亿美元的各类案件资产。
监管环境加剧与立法行动
2026年，针对伊朗数字资产网络的联邦执法行动有所扩大。今年5月，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）警告金融机构，伊朗中介可能利用稳定币因其流动性高、结算速度快和汇率稳定的特点。OFAC也在年内对多家伊朗交易所实施了制裁，并于9月17日指定BitBank及其相关方，称该平台是伊朗基于数字资产的制裁规避基础设施的一部分。
独立区块链研究机构也记录了类似的交易模式。TRM Labs追踪显示，自2024年5月至2026年3月期间，通过Shelbit平台流转的资金超过63亿美元，其中约88%的交易发生在Tron网络上，且几乎全部通过美元挂钩的稳定币进行。Elliptic也追踪到从伊朗中央银行关联资金流入Shelbit的大约7180万美元，以及涉及伊斯兰革命卫队（IRGC）关联地址的资金流动。
尽管Chainalysis估计全球受制裁实体在2025年收到的加密资产价值同比增长了694%，且超过30亿美元的伊朗加密转账归因于IRGC及其关联网络，但其数据强调，非法交易仍占全球加密货币总 volumes 的不到1%。
参议员要求深入调查Tether
参议院调查常设小组委员会民主党资深成员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）参议员已于9月28日将这些发现发送至财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长托德·布朗奇（Todd Blanche），要求两个部门审查Tether的反洗钱和制裁合规做法，并确定是否存在违反联邦法律的情况。
此举继6月4日布卢门撒尔曾向Tether寻求有关钱包冻结、受制裁交易所情况及公司对美国法律义务看法的记录之后。参议院报告指出，Tether承认收到了6月的信函，但在9月28日报告发布时尚未提供回复。
与此同时，围绕伊朗关联加密资产的联邦诉讼仍在继续。9月14日，纽约南区美国检察官办公室提交了一份民事没收投诉，寻求没收约6100万美元的加密货币。检察官指控这些资金来自受制裁伊朗石油和石油产品的黑市销售，旨在资助伊朗政府及其军事组成部分，包括伊斯兰革命卫队。
