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美当局深化对稳定币发行商Tether的调查
美国当局正加强对伊朗利用加密货币网络规避制裁指控的调查，而稳定币发行商Tether目前正处于调查的核心位置。9月28日，参议院永久调查小组委员会（PSI）的参议员理查德·布卢门撒尔敦促财政部和司法部扩大对Tether的审查力度，强调了对支持伊朗金融网络的担忧。
布卢门撒尔在华盛顿特区公布了该小组委员会的最新调查结果，揭露美国调查人员审查了846个被标记为与伊朗有关联的加密货币钱包。据调查人员称，其中84%的钱包专门或几乎专门用于交易USDT，即Tether发行的美元挂钩稳定币。
布卢门撒尔将Tether及其主要代币描述为“伊朗影子银行系统的核心”，并将调查结果转交财政部长斯科特·贝森特和司法部长托德·布朗奇，指出其可能违反了美国制裁法规和《银行保密法》。他还关注到金融公司坎托·费茨杰拉德持有Tether 5%的股份，并指出了其与商务部长霍华德·卢特尼克家族的关联。
布卢门撒尔在详细阐述小组委员会调查结果的声明中写道：“Tether及其旗舰代币已成为伊朗影子银行系统的核心。”
Tether Limited（USDT的发行公司）于次日作出回应。该公司表示，它已与执法部门合作，冻结了近5.5亿美元的USDT，这些资金与伊朗中央银行及其他受制裁实体有关。首席执行官保罗·阿尔多伊诺断言“USDT并非受制裁者的避风港”，并强调了公司与美国当局的持续合作。Tether表示，作为其合规工作的一部分，它与来自67个国家的340多个执法机构进行合作。
术语解析：Tether Limited是一家金融科技公司的最佳代表，以发行USDT而闻名，这是一种旨在维持与美元1:1价值的稳定币。该公司在国际上运营，提供促进跨境快速大额转账的数字资产。
美国针对伊朗加密活动实施新措施
Tether案例是更广泛打击伊朗使用数字资产运动的一部分。8月24日，财政部推出了“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast），针对近60个与伊朗有关的实体，并将数字资产列为五个易受制裁影响的行业之一。
根据区块链情报公司TRM Labs的说法，此举可能会增加对交易所、场外交易经纪商、支付处理器以及其他涉嫌支持伊朗加密活动的实体的二级制裁可能性。
联邦检察官还提起了一项民事没收案件，旨在收回据信源自伊朗黑市石油销售的6100万美元加密货币。检察官披露，与此案相关的钱包处理了约15亿美元涉及非法活动的资金。区块链分析公司Chainalysis报告称，截至2025年，与伊朗革命卫队相关的数字钱包已收到超过30亿美元的资金。
| 实体/行为 | 金额（美元） | 年份/期间 |
|---|---|---|
| Tether冻结的与伊朗相关的USDT | 5.5亿 | 2026年 |
| 黑市钱包处理的资金 | 15亿 | 截至2026年 |
| 没收案件中扣押的加密货币 | 6100万 | 2026年 |
| 流向与IRGC相关钱包的资金 | 30亿 | 截至2025年 |
加密行业面临日益增加的美国审查
美国当局现在将稳定币、加密货币交易所、钱包以及专注于石油的加密网络视为单一制裁环境中的相互关联组成部分。执法部门的注意力最近已扩大到主要的加密货币交易平台；据报道，官员们正在评估Binance是否允许在其交易所上进行与伊朗相关的交易。
在这种气候下，全球加密公司正面临压力，要求对客户和合作伙伴实施更严格的检查，并为因协助与受制裁国家进行交易而面临二级制裁的风险做好准备。最终结果可能取决于财政部和司法部如何处理参议院的转介，以及是否会触发整个行业的进一步合规措施。
