纽约州总检察长永久禁止Celsius联合创始人Alex Mashinsky从事证券、商品及加密货币行业
纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯(Letitia James)于周五宣布,已永久禁止Celsius Network联合创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)从事证券、商品和加密货币行业。同时,她还从他那里追缴了高达3500万美元的款项。
罚款与刑期挂钩的条件性处罚
根据州检察长的公告,这3500万美元为有条件罚款。具体条款如下:
- 若马辛斯基未能按照认罪协议向联邦政府缴纳1000万美元的没收款,他需向纽约州支付2500万美元;
- 若其未服满完整的12年刑期,他需额外支付1000万美元。
在平行的联邦刑事案件中,马辛斯基已被判处12年监禁,并被命令没收超过4800万美元。
欺诈指控与投资者损失
此次禁令源于詹姆斯于2023年提起的诉讼。该诉讼指控马辛斯基通过误导投资者关于加密借贷平台安全性的方式,欺骗了包括26,000多名纽约人在内的数十万投资者。
詹姆斯表示:“亚历克斯·马辛斯基曾向纽约人保证,他的公司是存放辛苦积蓄的安全之地,然而当他的高风险投资崩盘时,却留给人们一无所有。”
据州检察长办公室介绍,Celsius允许投资者存入加密货币以换取高收益承诺,投资者在该平台上存入了数十亿美元的数字资产。该公司因进行高风险投资而损失了数亿美元,且马辛斯基试图对此向投资者隐瞒。
破产清偿进展与其他监管行动
纽约州于2023年1月起诉马辛斯基,指控其未按规定注册为Celsius的销售人员以及证券和商品交易商。
此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)已于今年六月永久禁止马辛斯基从事商品交易活动。
截至8月,Celsius债权人已通过公司破产程序获得超过34亿美元的清偿。据州检察长办公室称,Celsius的创始人和高管已向美国联邦贸易委员会(FTC)支付了1650万美元。

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