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特朗普政府强化打击海外加密货币诈骗
唐纳德·特朗普总统已准备在白宫活动中重点展示其政府对海外加密货币诈骗的严厉打击行动。联邦机构正针对被指控从美国人手中窃取数十亿美元的欺诈性投资网站和犯罪网络展开行动。
预计特朗普将在10月21日的白宫活动中，强调联邦政府针对海外加密货币投资诈骗所采取的措施。政府计划公布被查封的欺诈性投资网站情况，以及打击在线身份冒充行为的努力。美国联邦调查局（FBI）数据显示，2025年美国人报告的与加密货币相关的损失超过110亿美元。今年3月签署的一项行政命令指示联邦机构追查外国诈骗网络、协调调查，并考虑对受害者进行赔偿。司法部调查人员已经着手实施加密货币扣押及跨境欺诈行动。
白宫将举办网络安全活动讨论反诈骗举措
据一位向路透社透露情况的白宫官员称，特朗普总统及高级内阁成员预计将在华盛顿举行的一场网络安全活动期间，讨论破坏外国诈骗运营的行动。此次 planned 活动将聚焦于那些说服美国人将资金转入虚假加密货币投资的犯罪组织，这些组织通常使用伪装成合法交易平台网站的欺诈手段。
官员们预计将介绍政府查封欺诈性投资网站以及打击在线冒充骗局所采取的措施。据该白宫官员透露，国土安全部长马克韦恩·马林（Markwayne Mullin）、联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）、国防部长皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）以及司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche）等均有望出席此次活动。在活动开始前，政府尚未提供新的查封总额或确认其他犯罪组织。
此前，联邦调查人员已采取行动，针对用于引导受害者接触虚假加密货币投资的基础设施进行打击。今年4月，司法部报告称，冻结了与国际诈骗运营相关的超过7.01亿美元的加密货币，同时当局摧毁了招募渠道以及500多个虚假投资网站。调查人员曾针对运营虚假投资平台并通过加密货币交易洗钱的网络采取行动，其中包括针对与东南亚诈骗园区有关的招募基础设施的打击。
FBI报告加密货币欺诈损失超110亿美元
根据FBI发布的《2025年互联网犯罪报告》，网络欺诈的规模持续扩大。该机构的互联网犯罪投诉中心在2025年收到了1,008,597起投诉，而2024年为859,532起，增幅约为17%。网络辅助犯罪的报告损失接近210亿美元，其中涉及加密货币的投诉超过110亿美元。FBI记录了181,565起涉及加密货币的投诉。
数据显示，60岁及以上的美国人报告在网络辅助犯罪中的损失约为77亿美元，是各年龄段中最高的。投资欺诈占报告的网络辅助诈骗损失的近一半，这突显了诱骗受害者向不存在的投资服务转账所造成的巨大经济损失。
今年9月，联邦调查人员就加密货币犯罪问题举行了技术交流会，参与方包括执法机构和数字资产专家。讨论内容涵盖加密货币骗局、区块链调查以及非法金融活动，包括涉及朝鲜行为体的威胁。
白宫下令协调应对跨国诈骗网络
特朗普计划的讲话紧随3月6日签署的一项行政命令之后，该命令指示联邦机构加强应对跨国网络犯罪的力度。命令要求司法部优先起诉涉及网络辅助欺诈的案件，包括诈骗中心和在线勒索。命令还要求多个联邦部门在60天内审查其调查能力，并在120天内提交行动计划。该计划旨在识别负责诈骗运营的犯罪组织，并通过国家协调中心建立协调机制。
另一项规定指示司法部长建议建立一个受害者恢复计划，利用从犯罪网络中追回的资产，前提是要符合法律要求。今年8月，特朗普发布了一项单独的总统备忘录，授权通过一项计划，允许经过筛选的美国公司协助联邦当局对外国犯罪组织实施网络监视和破坏行动。该备忘录将这些行动置于联邦政府的监督之下，由司法部和国土安全部的官员负责批准其职权范围内的活动。
司法部追查国际诈骗网络
联邦检察官继续通过加密货币追踪和民事没收程序追查涉嫌欺诈所得。今年7月，司法部宣布在五起涉及国际投资诈骗的调查中共计扣押超过2,500万美元的资产。这些案件涉及美国和加拿大的受害者，他们据称被欺骗将加密货币转移到虚假的投资运营中。据联邦检察官称，通过这些资产追回案例，“打击诈骗中心突击部队”的报告扣押金额已超过8亿美元。
10月13日，Coinbase披露参与了一项针对西非诈骗网络的单独国际行动。这项在伦敦进行的联合调查涉及司法部、英国国家犯罪局以及私营部门的调查人员，旨在识别可疑账户并破坏在线诈骗基础设施。Coinbase表示，其调查人员在10月6日至9日的行动中追踪了金融交易，并与执法部门分享了情报。
