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特朗普政府重拳打击海外加密货币诈骗中心，同时加速推进数字资产立法框架
美国总统唐纳德·特朗普承诺将美国打造为“世界加密货币之都”的举措，已远远超出其竞选口号的范畴。自2025年1月重返白宫以来，特朗普政府已颁布多项行政命令，涵盖数字资产及比特币储备等议题。
去年7月，特朗普签署了具有里程碑意义的《GENIUS法案》（稳定币发行者需要担保法），建立了支付型稳定币的联邦监管框架，赋予其在美國金融体系中的合法地位。如今，随着更多海外网络因涉嫌通过加密货币和在线平台欺诈美国民众而受到审查，白宫正着重强调该行业的另一面——即严厉打击此类犯罪活动。
白宫行动：瓦解海外诈骗窝点
在10月21日举行的白宫圆桌会议上，特朗普召集了高级政府官员，呼吁对海外诈骗中心进行严厉打击。他在会上表示，联邦执法部门已在打击海外诈骗网络方面取得了“重大突破”。他透露，当局今年已向超过1万名美国人发出警告，并阻止了至少16亿美元的潜在损失。
联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔表示，在此期间已有超过20个诈骗窝点被捣毁。帕特尔还指出，“断网行动”（Operation Blackout）针对的是在多地区使用被贩卖劳工的诈骗团伙。他强调，调查机构已从这些非法行动中查获超过170亿美元的资金。不过，这一数据来自行政部门，尚未经过独立审计，因此目前尚不清楚其中有多少与加密货币直接相关，以及有多少资金已退还给受害者。
据美国司法部称，10月6日当周在西非开展的一项更为具体的行动导致28人被捕，并查明超过1,100万美元的可冻结资金。此举紧随特朗普于2026年3月签署的行政令，该令将网络辅助欺诈列为优先起诉事项；以及同年8月发布的备忘录，允许经过审查的私营公司协助政府破坏外国犯罪网络。谷歌、微软、Meta、Coinbase和币安等公司协助破坏了相关账户和网络。
家族利益引发新审视
与此同时，特朗普家族在加密货币领域的深度参与再次引发关注。路透社6月估计，该家族从其主要的加密货币 ventures 中获利约23亿美元，而外部投资者则损失了类似金额，其中包括截至4月底未实现的损失。
特朗普还举办了与TRUMP模因币相关的投资者接入活动，包括2025年5月为220名主要代币持有者举办的晚宴，以及2026年4月在海湖庄园为297名符合条件者举办的活动。这种重叠利益引发了新的审查。周四，一名Circle股东提起联邦诉讼，指控特朗普、World Liberty Financial及其他人不当获利超过20亿美元，涉及与阿联酋相关的加密货币交易。World Liberty Financial驳斥称这些主张“毫无根据”，并表示其遵守美国法律法规。白宫发言人安娜·凯利告诉媒体，该诉讼是“轻率的”，且不存在“利益冲突”。
从比特币到稳定币：关键立法时间线
自去年年底再次入主椭圆形办公室以来，特朗普采取了一系列重大的加密货币相关行动：
- 2025年1月23日：签署行政令成立总统数字资产市场工作组，支持自我托管和稳定币，并禁止联邦机构推进美国央行数字货币（CBDC）。
- 2025年3月6日：建立战略比特币储备和美国数字资产库存，初始资金来源于没收的BTC。
- 2025年4月10日：签署H.J.Res.25号决议，推翻国税局关于某些去中心化金融经纪商的报告规则。
- 2025年7月18日：签署《GENIUS法案》，确立支付型稳定币的联邦规则。
然而，更广泛的美国加密货币市场结构法案——著名的《CLARITY法案》（加密市场清晰度法案）——尽管在过去几个月进行了多轮审议，仍未完成立法程序。众议院已于2025年7月17日以294票对134票通过了该市场结构法案。但参议院未能推进该法案，2026年9月15日的终结辩论投票以49比50票被否决。当天也提交了重新审议动议。
