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泰国证监会推出稳定币交易严格限制草案
泰国证券交易委员会（SEC）近日公布了一项草案计划，旨在对加密货币平台用户的稳定币交易实施严格限制。该举措的核心目标是加强防范洗钱及金融犯罪的安全保障机制。
稳定币转账限额与限制规定
根据提案建议，每位客户在每个平台内的每日稳定币存取款上限设定为500万泰铢（约合14.77万美元）。无论是资金流入还是流出，均受此限额约束，其主要目的在于遏制大规模非法资金流动。
除转账限额外，SEC草案还明确规定，稳定币仅允许在同一个体名下的账户或钱包之间转移。通过受监管平台进行的涉及第三方的跨钱包转账在新规下将不被允许。然而，在不受监管平台管辖的区块链上执行的点对点直接转账，目前不受这些变更的影响。
以下特定类别的交易将不适用每日交易限额：
- 用户在不同受SEC监督平台间的自有账户转账；
- 持牌运营商出于业务目的进行的交易；
- 做市商的活动；
- 与数字代币发行、退款或经泰国央行批准的具体操作相关的活动。
| 交易类型 | 是否适用每日限额？ |
|---|---|
| 每个平台的用户存款/取款 | 是（500万泰铢） |
| 受监督平台间用户自有账户之间的转账 | 否 |
| 运营商的业务交易 | 否 |
| 做市商活动 | 否 |
| 点对点区块链转账 | 否 |
SEC指出，账户内稳定币交易的规模必须与客户申报的收入水平和财务状况相符。平台运营商有责任确保用户的行为与其经济背景相匹配。个人钱包之间的转账将保持 unrestricted（无限制），但在受监管平台内，除非符合豁免类别，否则用户每日稳定币转移上限仍为500万泰铢。
合规、监控与市场透明度要求
为符合国际标准，SEC草案要求平台应用“旅行规则”（Travel Rule），即追踪并共享加密货币交易中发起人和受益人的信息。交易所被强制要求执行增强型客户画像、筛查程序，并使用区块链分析工具来识别与高风险活动或已知监控名单关联的账户。
草案还对加密货币交易所的市场透明度提出了更严格的要求。交易所需公开披露其做市商——即为市场提供流动性的实体，并详细说明每个做市商支持的具体资产。这一变化旨在提高交易活动的清晰度和问责制。
对于经纪商而言，草案禁止在与稳定币和泰铢的交易对中使用流动性提供商。此外，经纪商和经销商进行的场外交易金额不得低于300万泰铢（约8.85万美元），且此类交易的定价必须进行强制性披露。
术语解释：做市商（Market Maker） – 做市商是指在金融市场中通过持续买卖资产来提供流动性的公司或个人，旨在促进更顺畅的交易并降低价格波动性。
打击灰色经济与异常交易
SEC表示，这些新措施的总体目标是遏制数字资产被用于洗钱、网络犯罪以及规避跨境转账规则。当局还致力于解决未解释的交易模式问题，特别是涉及由Tether发行的主要美元稳定币USDT的情况。为此，泰国中央银行和证券监管机构已开始部署数据分析技术，以监控异常交易，作为该国打击所谓“灰色经济”努力的一部分。
SEC强调，平台必须确保稳定币转账与每位客户的财务状况一致，新的透明度要求将有助于防止数字资产被滥用于非法活动。
目前，该草案已开放公众咨询，反馈意见接受截止日期为11月26日。此提案紧随9月份举行的关于稳定币监管的最新听证会之后。
