币安再次因涉嫌协助伊朗非法资金流动而成为监管焦点。据悉,美国财政部近期已向币安发出非公开警告信函,要求其严格遵守2023年以来规定的监管措施。
调查曝光大额加密货币流向伊朗关联方
据媒体报道,此次监管行动源于一项调查报道,该报道指出2024至2025年间有大规模加密货币流向伊朗关联机构。报道中引用的预估金额高达约17亿美元,这使得币安内部管控与制裁合规体系是否完备再度引发争议。
美议员启动正式调查
早在今年2月,理查德·布卢门撒尔参议员已针对币安及其联合首席执行官理查德·滕启动正式调查。布卢门撒尔议员指出,该公司可能无视了此前关于防范伊朗相关洗钱活动的警告与建议,并提出了“大规模违反制裁”的可能性。
币安回应:承诺全面配合监管
针对近期争议,币安表示正在与独立监察机构及相关当局积极协作。公司方面向媒体说明“正提供全面配合并保持透明度”,同时也承认过去在合规方面存在的问题,承诺将提升应对效率与信息透明度。
财政部强调“全面协作”义务
据透露,联邦反恐与金融情报事务副部长珍·拉格已向币安重申,其必须履行对美国财政部监管计划的“全面协作”义务。核心要求包括及时提交相关记录与文件,并切实遵循各项监管审查程序。

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