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指控将25万美元加密货币盗窃案与KuCoin挂钩!投资者将面临何种影响?

2026-06-30 18:47:35
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新指控:25万美元加密货币盗窃案与KuCoin关联

加密货币交易所KuCoin再次受到关注,区块链调查员ZachXBT提出了新的指控。据ZachXBT称,2025年8月18日,一些疑似与KuCoin关联的存款地址被用于一起与恶意软件Atomic Stealer相关的25万美元加密货币盗窃案。

争议核心:存款地址

ZachXBT通过Telegram分享的研究指出,他锁定了涉及盗窃的一个钱包,并识别出五个据称与KuCoin相关的存款地址。他暗示这些账户可能使用了购买的第三方KYC(了解你的客户)验证——即从第三方获取个人身份信息。然而,这些指控尚未在法庭上得到独立验证,也未在任何KuCoin官方声明中得到承认。

小词典: KYC是金融平台要求的客户识别流程;AML指防止洗钱的监管控制措施。

ZachXBT分享的文件还包括一条据称来自KuCoin客户服务与支持团队的消息。该消息强调用户有权寻求法律和监管途径,但也警告称虚假或非法索赔本身可能面临法律诉讼。这条据称来自KuCoin的消息强调尊重用户寻求法律救济的权利,但提醒毫无根据或违法的言论可能引发法律后果。

社交媒体持续升温

加密货币社区成员DNBWIZARD在X平台发布了关于此案的截图后,争论进一步扩大。DNBWIZARD指责KuCoin威胁采取法律行动。KuCoin尚未发表公开回应,也未确认流传消息的真实性。

KuCoin长期以来一直作为全球主要的中心化加密货币交易所运营。该公司在2025年初已因涉入美国的一场法律诉讼而登上头条。

美国法律纠纷再受关注

美国司法部于2025年1月披露,KuCoin承认无牌汇款,并同意支付超过2.97亿美元的罚款。检方指控KuCoin缺乏健全的AML和KYC控制措施,导致可疑交易得以在其平台上发生。

此事发生在2024年3月对KuCoin及其两名创始人提起刑事诉讼之后。当局认为,该交易所在2017年至2024年间处理了数十亿美元的可疑及非法资金。

事件时间线

2025年8月18日: 25万美元被盗,5个地址涉嫌关联KuCoin
2025年1月: 美国和解,罚款超2.97亿美元
2024年3月: 首批指控,涉及2017年至2024年间的可疑资金流动

过往调查的余波

新的指控与此前的案例相似——被盗的加密资产曾通过KuCoin存款地址被追踪。今年早些时候,ZachXBT揭露了一款假冒的Ledger Live应用,导致超过50名受害者损失至少950万美元,其中超过150个KuCoin存款地址被用于洗钱这些资产。

ZachXBT此前表示,在假冒Ledger Live应用盗窃至少950万美元的案件中,资金通过超过150个与KuCoin关联的存款地址被追踪。在另一起调查中,据称由名为AudiA6的实体窃取的资产也最终流入了与KuCoin相关的地址。据ZachXBT称,追回此类资金通常需要执法部门与加密货币交易所之间的协调。

2025年底,KuCoin通过其奥地利子公司获得了MiCA许可证,扩大了在欧盟的监管版图。然而,奥地利监管机构随后因合规人员配置问题,禁止该子公司接纳新客户。

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