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泰达冻结131个与ISIS-K关联的TRON钱包中的USDT余额
在美国制裁官员将与该组织相关的100多个加密标识符加入名单后，泰达公司冻结了131个与ISIS-K关联的TRON钱包中的USDT余额。
要点
在美国财政部外国资产控制办公室更新其制裁标识符后，泰达冻结了131个与ISIS-K关联的TRON钱包中的USDT余额。
Chainalysis表示，自2023年以来，这些TRON钱包共收到超过140万美元，并转出超过88万美元。
此举对虚拟资产服务提供商施加了压力，要求其针对新列入的加密地址更新制裁筛查程序。
这一行动将稳定币发行商的控制置于一项涉及TRON和门罗币地址的新型恐怖融资打击行动的核心。
Chainalysis表示，美国财政部外国资产控制办公室于7月1日更新了对ISIS-K的认定。此次更新新增了134个加密钱包标识符，其中包括131个TRON地址和3个门罗币地址。
“泰达已冻结所有131个TRON地址上的余额，”Chainalysis表示。
美国财政部外国资产控制办公室更新了对ISIS-K的制裁，新增了134个加密货币钱包（131个TRON钱包、3个门罗币钱包）作为标识符。在另一项执法行动中，该办公室针对与拉丁美洲犯罪集团PCC有关联的个人，因其通过加密货币清洗非法收益。更多内容……
官方更新将这些钱包列在“伊斯兰国呼罗珊分支”之下，即ISIS-K。该组织是伊斯兰国在阿富汗和巴基斯坦的分支机构。美国财政部外国资产控制办公室在新增加密钱包标识符之前，已将ISIS-K列为恐怖组织。
Chainalysis追踪TRON钱包上的泰达资金流动
Chainalysis表示，自2023年以来，这131个TRON地址已收到超过140万美元。同期，这些钱包转出金额超过88万美元。该区块链分析公司称，多个被列入名单的钱包曾接触主流服务，并将资金汇至叙利亚的加密货币兑换商。
报告指出，ISIS-K的媒体分支al-Azaim Media Foundation曾利用网站和消息平台寻求加密货币捐款。Chainalysis表示，该机构已收集到过去在TRON、门罗币和比特币上的捐款地址。该公司还注意到，早期的公共恐怖融资活动往往使用较小额度的捐款，而非几笔大额转账。
稳定币冻结的作用持续扩大
最新冻结事件发生在围绕USDT的发行商层面执法日益增多的背景下。如先前报道，泰达的T3金融犯罪单元自2024年启动以来，已冻结超过4.5亿美元的疑似非法资产。该单元由泰达、TRON和TRM Labs共同支持，专注于TRON网络上的USDT活动。
此外，泰达在今年早些时候的30天内，冻结了370个地址上超过5.14亿美元的资产。大部分冻结资金位于TRON网络。该报告中引用的BlockSec数据显示，泰达在2025年将4,163个地址列入黑名单，在以太坊和TRON上冻结了12.6亿美元。
制裁压力波及合规团队
对ISIS-K的行动也是继今年其他与恐怖主义相关的钱包冻结事件之后发生的。持有美国恐怖主义判决的受害者请求纽约法院命令泰达将存储在伊朗伊斯兰革命卫队关联的两个被美国财政部外国资产控制办公室封锁的TRON钱包中的344,149,759 USDT移交。该案的核心在于被冻结的稳定币能否转移给判决债权人。
Chainalysis表示，7月1日的行动要求虚拟资产服务提供商和金融机构更新制裁筛查和交易监控程序。该公司还表示，已在其产品中标记了相关地址。这一措施为合规团队提供了一种途径，以检测是否存在与最新列入的ISIS-K钱包及相关网络的接触。
