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美国财政部扩大对伊朗制裁，将数字资产纳入新监管框架
美国财政部近日宣布扩大针对伊朗的制裁范围，将该国的数字资产领域纳入一项新的执法框架。外国资产控制办公室（OFAC）发布了涵盖数字资产及相关服务的行业制裁认定，涉及技术、黄金、航空和航运等领域。财政部将此举与据称用于促进伊朗石油销售的加密支付联系起来。
根据财政部周一发布的声明，该部门还制裁了近60个实体、个人和船只，这些目标涉及伊朗的核、导弹、网络和石油网络。对市场参与者而言，关键变化在于，数字资产制裁的认定旨在超越特定平台，为OFAC提供更广泛的法律依据，以打击支持伊朗更广泛加密生态系统的外国行为者。
关键要点
OFAC发布了涵盖伊朗数字资产领域的行业制裁认定，使得制裁可以基于参与受覆盖活动，而不仅仅是针对指定的交易所或钱包。
财政部指称，伊朗越来越多地使用加密货币来逃避制裁，包括与伊斯兰革命卫队（IRGC）和政府内部人员相关的支付。
此次行动包括制裁一名被指为中间人的伊万·奥布霍夫及其位于阿联酋的公司Foscom FZE。财政部指控，自2023年以来，该公司通过加密支付处理了超过1亿美元的石油销售款项。
此前OFAC的行动主要针对与伊朗相关的特定交易所；而新的认定“显著扩大了”财政部制裁在该领域运营的外国服务提供商的能力。
被制裁方在美国的资产必须被冻结，而为这些方促成重大交易的外国金融机构可能面临在美国账户使用上的限制。
财政部将加密货币与受制裁的石油活动联系起来
在周一的声明中，财政部表示，OFAC的新数字资产认定基于以下主张：伊朗将加密货币用作“逃避制裁的首选工具”。该机构特别提到了涉及与伊斯兰革命卫队和伊朗政府内部人员相关的交易案例。
这一执法措施的核心部分针对一名被财政部描述为位于阿联酋、注册为乌克兰人的中间人：伊万·奥布霍夫。该部门指控，奥布霍夫自2023年以来处理了超过1亿美元的加密货币支付，以促进伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”的石油销售。OFAC制裁了奥布霍夫及其位于阿联酋的公司Foscom FZE。
对投资者和合规团队而言，这很重要，因为它表明制裁不仅适用于链上活动本身，还适用于链下中间人——即可能被用于在加密通道与受制裁贸易流之间进行转换的经纪人和实体。
行业授权范围扩大，超越指定平台
新的认定遵循了美国加强对伊朗相关数字资产审查的模式，但范围有所不同。此前的行动针对的是特定公司。例如，OFAC曾在1月制裁了英国注册的Zedcex和Zedxion，财政部称这是其首次针对数字资产交易所的伊朗相关制裁。
随后，在6月3日，财政部制裁了包括Nobitex在内的四家伊朗加密货币交易所。几天前，财政部表示已从伊朗交易所和钱包中扣押了近10亿美元的加密货币。最近，OFAC在8月7日制裁了Shelbit和Aban Tether，指控它们促成了与伊朗相关的总计500万美元的数字资产交易。
与之前那些针对特定平台的措施不同，最新的数字资产认定旨在提供一种基于参与伊朗更广泛数字资产领域的制裁依据。财政部表示，这一认定“显著扩大了”其制裁在该领域运营或提供支持服务的外国个人和公司的能力。
财政部随附的OFAC认定指出，任何被认定在伊朗数字资产领域运营的个人，都可能根据第13902号行政令受到制裁。实际上，这意味着合规面扩大了：即使某一方并非此前被指定的交易所或钱包，如果其行为属于受覆盖的数字资产领域，OFAC仍可能有采取行动的余地。
制裁对资产和金融准入的意义
除了指定具体行为者外，财政部还概述了对被制裁方的下游后果。该机构表示，被指定的个人和公司与美国相关的资产必须被冻结。它还警告称，为这些方促成重大交易的外国银行可能面临在美国账户使用上的限制。
执法框架的这一部分对整个加密行业很重要，因为最大的摩擦通常来自银行业。即使加密公司试图使用名义上独立的通道运作，美国制裁的暴露风险也会给与美国金融机构保持关系或间接依赖这些机构的交易对手、支付处理商和托管人带来压力。
因此，新的行业认定可能会放大对任何与伊朗相关风险敞口的服务提供商的尽职调查要求，包括提供托管、交易所服务、支付便利、做市或其他与数字资产活动相关的技术的公司。
时机与范围表明这是一场更长期的执法行动
这一新措施是在今年一系列以伊朗为重点的加密资产指定之后推出的，也反映了重点的转变——从识别特定平台转向构建更广泛的执法边界。综合来看，财政部的做法表明，美国旨在通过打击中间人以及支持与伊朗贸易和军事网络相关的加密活动的服务层，来减少受制裁实体通过加密货币转移价值的途径。
与此同时，行业制裁认定给读者留下了一个悬而未决的问题：OFAC将如何在实际操作中定义“在伊朗数字资产领域运营”？财政部的声明指出该认定范围广泛，但操作细节——哪些具体活动将被视为受覆盖——可能会通过未来的执法行动和额外指导变得更加清晰。
目前，市场参与者应关注是否会有更多超越此前指定交易所和钱包的制裁行动，以及全球加密公司和金融机构在评估与伊朗相关的交易对手风险时，合规行动是否会扩大。
