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印度执法局搜查两家加密交易所位于班加罗尔的办公场所
印度执法局（Enforcement Directorate）于11月4日和5日对与加密货币交易所CoinDCX和Delta Exchange相关的三处场所进行了搜查。当局指控这两家平台通过加密货币衍生品和代币化资产，进行了价值数亿美元的未经授权跨境交易。
印度主要金融犯罪调查机构执法局在11月6日发布的声明中表示，此次搜查是依据《外汇管理法》（FEMA）进行的。该声明随后于周四在社交媒体平台X上公布。
涉嫌违规的跨境交易细节
此次调查针对运营CoinDCX的Neblio Technologies以及运营Delta Exchange的Excelium Technologies。据执法局称，尽管未取得相关授权，这两家平台仍提供加密货币代币的期货和期权交易，并公开宣传交易外国公司的代币化股票。
执法局指控CoinDCX使用USDT等稳定币，为其用户在Binance、KuCoin、Bybit和Gate.io等外国加密货币交易所进行交易，从而规避了印度关于资金出境的监管框架。当用户存入卢比并下达现货或衍生品订单时，CoinDCX会将资金转换为USDT，并在外国交易所开设对冲头寸。这些交易通过一个被描述为空壳实体的哥斯达黎加集团实体名下账户进行，并通过API直接从CoinDCX执行。
此外，执法局指出，苹果、谷歌和特斯拉等公司的代币化股票交易，实际上是在去中心化交易所Hyperliquid上开立的衍生品头寸。执法局声称，上述每个领域的跨境交易总额均达到数亿美元。同时，CoinDCX在外国交易所的企业账户中持有加密资产，并以USDT形式向这些平台支付了数千万美元的费用，此举违反了《外汇管理法》。
执法局还表示，Delta Exchange的大部分衍生品交易是通过CoinDCX执行的，且Delta Exchange已向海外关联实体转移了数千万美元，目前正对此展开调查。该局称，其金融科技产品似乎还违反了印度的证券法和中央银行法规，并表示调查仍在进行中。
交易所回应及后续影响
CoinDCX于11月6日发布推文称，执法局官员于11月4日到访其班加罗尔办公室，“作为例行询问的一部分”，该公司已全力配合。交易所表示，其业务“严格遵守所有适用的印度法律，包括《外汇管理法》”，并履行作为印度金融情报单位注册实体所要求的反洗钱、了解你的客户（KYC）及报告义务。该平台补充称，交易、存款和提现功能目前均正常运行。
Delta Exchange也在同日发布推文，表示已完全配合官员工作，并强调其业务“以任何形式或方式都不涉及任何虚拟数字资产（VDA）的跨境转移”。该公司指出，其为印度用户提供了一个专用的卢尼结算交易平台，自2023年起已在印度金融情报单位注册，且交易、存款和提现功能正常。
此次调查给CoinDCX带来了额外的压力，该公司是印度最大的加密货币交易所之一。上个月，在联合创始人兼首席执行官Sumit Gupta将泄露报道称为“虚惊一场”后不久，CoinDCX确认因废弃钱包损失了1600万美元。这发生在2025年7月约4400万美元遭受攻击之后。
自2020年以来一直投资CoinDCX的Coinbase，已获得印度竞争监管机构批准，增加其在CoinDCX母公司中的少数股权比例。
