韩国强制加密交易所每五分钟核对资产账目
因监管检查发现内部控制存在薄弱环节,韩国已要求所有加密货币交易所每五分钟核对一次内部账目与实际资产持有情况。该指令由韩国金融委员会在与头部加密交易平台及数字资产交易所联盟举行会议后公布。会议重点讨论了因Bithumb异常派息事件引发的紧急检查结果。
检查发现,韩国五大交易平台中有三家仅每24小时进行一次余额核对,导致其难以及时应对账目差异。同时,旨在发生重大错配时暂停交易的系统也被判定为功能不足,引发市场对交易所应对大规模差错能力的担忧。
今年二月,Bithumb在促销活动中误向249名用户发放了62万枚比特币。该交易所随后宣布已在当日追回99.7%的资金,其余0.3%(即已被售出的1788枚比特币)则由公司储备金覆盖。
新规核心措施
根据新规,交易所必须部署以五分钟为周期运行的自动化账本-钱包核对系统,并须制定明确标准以在出现重大差异时自动触发交易暂停机制。
除账目核对外,监管机构还要求对内部运营进行全面改革。促销派息等高风险流程需加强监控,包括引入第三方交叉核对及多级审批机制。交易所还需隔离高风险账户,并对支付环节部署自动化验证工具。
此外,外部审计频率将从每季度一次调整为每月一次,披露范围也将扩展至涵盖按钱包与分类账划分的详细资产余额。金融当局与数字资产交易所联盟计划在今年四月内完成实施改进措施所需的规则修订工作。
行业动态影响
上周,Bithumb宣布将首次公开募股计划推迟至2028年后,较原定的2025年目标再度延期。交易所表示在与会计师事务所签署咨询协议后,将重点在2027年前强化会计政策与内部控制体系。
与此同时,Naver金融与Dunamu的股权交换计划也推迟约三个月,现定于8月18日进行股东表决,预计9月30日前完成交易。

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